南通科技投资集团股份有限公司第6届董事会2010年第2次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第6届董事会2010年第2次会议(临时会议)通知于2010年4月23日书面发出,并于2010年4月26日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到7人。会议经过讨论,形成了如下决议: 一、审议并一致通过了《公司2010年第1季度报告》; 二、审议并一致通过了《公司内幕信息知情人登记制度》; 三、审议并一致通过了《公司对外信息报送和使用管理制度》; 四、审议并一致通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(上述3个制度的内容详见上海证券交易所网站)。 特此公告。 南通科技投资集团股份有限公司董事会 2010年4月26日