*ST北人(600860) 最新公司公告|查股网

						北人印刷机械股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告
　
　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第六届董事会第四次临时会议于2010年6月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事10名，亲自出席会议的董事9名，董事白凡先生因公务不能出席会议，委托董事张培武先生出席会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
　　本次会议由董事长庞连东先生主持，表决如下：
　　1、审议通过庞连东先生辞去本公司董事及董事长的议案。
　　由于庞连东先生已到退休年龄，向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事及董事长职务。本公司董事会充分尊重庞连东先生的意见，同意其辞职申请，并于二零一零年六月二日生效。本公司董事会其余董事继续履行权责。
　　庞连东先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与庞连东先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且庞连东先生与本公司之间并无任何分歧而致使庞连东先生须辞去其职务。庞连东先生所任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；北人亦新（北京）技术开发有限公司董事长职务；北京三菱重工北人印刷机械有限公司董事长职务；北京北瀛铸造有限责任公司董事长职务也随之终止。
　　本公司董事会对庞连东先生在任职期间为本公司及董事会做的贡献表示感谢。
　　本议案的有效表决票10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本次会议由副董事长赵国荣先生主持，表决如下：
　　2、审议通过选举赵国荣先生为本公司第六届董事会董事长的议案。
　　本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本次会议由董事长赵国荣先生主持，表决如下：
　　3、审议通过选举赵国荣先生为本公司第六届董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的议案。
　　本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司股权及与其签署股权转让协议的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产及与其签署资产转让协议的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过向北人集团公司转让本公司与房产配套的设备及与其签署资产转让协议的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿及与其签署搬迁补偿协议的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过向北人集团公司转让本公司专有技术及与其签署专有技术转让合同的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过向北人集团公司转让本公司债权及与其签署债权转让协议的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过向北人集团公司转让本公司存货及与其签署存货转让协议的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司79.7%和20.3%的股权及与其签署股权转让协议的议案。
　　本议案关联董事赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。本议案的有效表决票6票。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　上述八项关联交易议案需于股东大会由本公司股东批准，详细内容见本公司出售资产的关联交易公告（临2010-014）。
　　提请股东大会批准后，授权董事会办理上述八项关联交易议案的相关手续。
　　12、审议通过继续按比例向北京北人富士印刷机械有限公司（“北人富士公司”）提供一年期贷款担保1，050万元额度的议案。
　　本公司于2010年8月起，继续向控股子公司北人富士公司提供一年期贷款担保，北人富士公司将以相应资产对公司提供的担保进行反担保。
　　公司对外不存在逾期担保，截止目前累计对外担保金额为1，000万元人民币，担保金额约占公司2009年年度合并会计报表净资产的1.35%。
　　本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北人印刷机械股份有限公司董事会
　　2010年6月2日