*ST北人(600860) 最新公司公告|查股网

						北人印刷机械股份有限公司持续关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 关联关系
    北人印刷机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别持有北京北瀛铸造有限责任公司（以下简称"北瀛公司"）20％股权，持有北京莫尼自控系统有限公司（以下简称"莫尼公司"）49%的股权，持有北京三菱重工北人印刷机械股份有限公司（以下简称"三菱北人"）49%，由于公司部分董事、高管人员出任上述三家公司的董事，因此构成关联关系。
    ● 交易内容
    1、 公司委托北瀛公司加工铸件；
    2、 将公司部分房屋建筑物及场地租给北瀛公司使用；
    3、 公司向莫尼公司购买配件；
    4、 公司为三菱北人加工部分零部件并代理销售部分产品。
    ● 关联人回避事宜
    1、 表决公司委托北瀛公司加工铸件的关联交易时，关联董事庞连东先生回避表决；
    2、 表决将公司部分房屋建筑物及场地租给北瀛公司使用的关联交易时，关联董事庞连东先生回避表决
    3、 表决公司与莫尼公司关联交易时，关联董事张培武先生回避表决；
    4、 表决公司与三菱北人公司关联交易时，关联董事庞连东先生回避表决。
    一、关联方介绍
    1、公司名称： 北京北瀛铸造有限责任公司
    企业类型：有限责任公司
    注册地：大兴区瀛海镇工业区南环路1号
    法人代表：庞连东
    注册资本：568万元
    成立日期：1994年4月27日
    主要经营业务：制造及销售零部件及铸件
    2009年底，公司净资产为3110.69万元，2009年净利润为268.89万元。
    本次关联交易止，公司与同一关联人的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
    2、公司名称：北京莫尼自控系统有限公司
    企业类型：中外合资公司
    注册地：朝阳区广渠路南侧44号
    法人代表：张培武
    注册资本：750万元
    成立日期：2001年12月19日
    主要经营业务：销售印刷机水墨控制系统
    2009年底，公司净资产为1812.08万元，2009年净利润为17.21万元。
    本次关联交易止，公司与同一关联人的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
    3、公司名称： 北京三菱重工北人印刷机械有限公司
    企业类型：中外合资公司
    注册地：北京经济技术开发区荣昌东街6号
    法人代表：庞连东
    注册资本：4600万元
    成立日期：2006年5月25日
    主要经营业务：制造及销售印刷机
    2009年底，公司净资产为-3164.79万元，2009年净利润为-1207.32万元。
    公司与三菱北人的关联交易协议需股东大会审议批准。
    二、关联交易概述公司委托北瀛公司加工铸件，与其签订《铸件加工协议》；
    公司将公司部分房屋建筑物及场地租给北瀛公司使用，与其签订《房屋租赁协议》
    公司向莫尼公司购买印刷机墨色控制系统，与其签订《墨色控制系统购销协议》；
    公司为三菱北人代理销售其印刷机产品，与其签订《北京三菱重工北人印刷机械有限公司印刷设备销售代理合同》，公司为三菱北人加工部分零部件，与其签订《委托加工协议》。
    公司与北瀛公司及公司与三菱北人签订合同的有效期限为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
    公司与莫尼公司签订合同的有效期限为三年，自2010年1月1日起至2012年12月31日止。
    预计未来交易金额上限：
    预计2010年公司与北瀛公司交易金额上限3600万元。
    预计2010年公司与三菱北人交易金额上限10000万元。
    预计2010年、2011年、2012年公司与莫尼公司交易金额上限分别为3100万元、3300万元、3500万元
    公司分别持有北瀛公司20％股权，持有莫尼公司49%的股权，持有三菱北人49%，由于公司部分董事、高管人员出任上述三家公司的董事，因此构成关联关系。
    三、表决情况
    公司第六届董事会第十九次会议审议以下合同，10名董事参加会议，具体表决情况如下：
    协议事项 赞成票 反对票 弃权 说明
    委托北瀛公司加工铸件及将部分房屋建筑物及场地租给北瀛公司使用 9 0 0 关联董事庞连东先生回避表决
    向莫尼公司购买印刷机墨色控制系统 9 0 0 关联董事张培武先生回避表决
    为三菱北人代理销售其印刷机产品及加工部分零部件 9 0 0 关联董事庞连东先生回避表决
    1、公司上述关联交易不需要经过有关部门批准。
    2、公司与三菱北人的关联交易协议需股东大会审议批准。
    四、关联交易的定价政策
    公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定结算价格。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    公司产品部分零部件为铸件，公司常年委托北瀛公司加工铸件。墨尼公司产品为公司生产的印刷机的配套部件，公司常年向其采购墨色控制系统。上述两项交易由于专业化较强，此类关联交易在一定时期内长期存在。采购价格不高于同类供应商，未对上市公司形成不利的影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。
    公司将部分闲置厂房租给北瀛公司使用，租金参照市场价格，未对上市公司形成不利的影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。
    公司利用自己的销售网络代理销售三菱北人产品，收取佣金可以为公司带来收入。公司为三菱北人加工部分零部件，可以提高公司零部件的加工水平。与三菱北人的交易未对上市公司形成不利的影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。
    六、独立董事的意见
    公司第六届董事会第十九次会议审议公司持续关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。
    上述关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    在审议和表决的过程中，针对不同协议，关联董事庞连东先生、张培武先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
    七、备查文件
    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、《铸件加工协议》、《房屋租赁协议》、《墨色控制系统购销协议》、《北京三菱重工北人印刷机械有限公司印刷设备销售代理合同》、《委托加工协议》。
    特此公告。
    北人印刷机械股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日