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						北人印刷机械股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)第六届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据2010年3月2日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十八次会议于2010年3月18日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事10名，亲自出席会议的董事10名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
    本次会议由董事长庞连东先生主持，除特殊说明外，出席会议的10名董事逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过公司2009年年度报告及摘要。
    2、审议通过公司2009年度董事会工作报告。
    3、审议通过公司2009年度经审计的财务报告。
    4、审议通过公司2009年度内控报告，详细内容见年报全文。
    5、审议通过公司2009年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
    6、审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司2009年度审计费用的议案。
    根据2008年度股东周年大会审议通过的授权董事会与境内外核数师签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司、信永中和（香港）会计师事务所有限公司2009年度审计费用共计人民币壹佰壹拾伍万元。审计费用包括核数师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。
    7、审议通过董事会审计委员会建议，续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2010年度境内外核数师，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
    8、审议通过公司2009年度不进行利润分配的预案。
    按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为人民币-17,400.46万元，年末未分配利润为人民币-26,533.05万元。按照香港财务报告准则，公司本报告期实现拥有人净利润为人民币-17,367.4万元。由于报告期业绩亏损，故公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    9、审议通过公司2009年度计提减值准备的议案。
    依据公司2009年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的"企业会计准则"以及公司"关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度"计提减值准备。2009年12月31日公司本期计提减值准备人民币3,522.26万元，其中母公司人民币3,029.32万元，子公司人民币492.94万元。
    10、审议通过公司坏账核销的议案。
    公司将逾期不能收回的应收款项中，单笔数额较小，不足以弥补清收成本，需进行核销的欠款共计人民币43.88万元，作坏账处理。
    11、审议通过公司2010年向银行申请融资额度及贷款的议案。
    公司2010年向银行申请融资额度为人民币482,950,000元，其中视银行贷款需要，同意公司采用抵押方式、质押方式、担保方式，向银行申请贷款不超过人民币351,450,000元（其中，向实际控制人北京京城机电控股有限责任公司申请委托贷款人民币150,000,000元，该笔贷款无抵押、无担保，且不高于同期银行贷款利率，详情见关联交易公告），期限为一年。
    由于该项议案构成关联交易，因此出席会议的10名董事中关联董事庞连东先生、赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决，其余6名有表决权的董事一致通过该项议案。
    12、审议通过公司2010年度技改计划。
    2010年公司技术改造投资预算为人民币875.35万元，其中2010年新增项目投资预算为人民币852万元，2009年结转项目为人民币23.35万元。主要用于设备更新改造，以达到提高生产效率和加工水平。
    13、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    14、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    15、审议通过公司《外部信息使用管理制度》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    16、审议通过关于向上海证券交易所申请对公司A股股票进行退市风险警示处理的议案，详细内容见 "北人印刷机械股份有限公司关于公司A股股票将实施退市风险警示的公告"。
    17、审议通过公司高级管理人员2009年度述职报告；
    18、审议通过公司2009年度薪酬与考核委员会对高级管理人员绩效考核的情况。
    以上议案中，1、2、3、7、8项的议案将提交2009年度股东周年大会审议。
    特此公告。 
    北人印刷机械股份有限公司董事会
    　　2010年3月18日