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						银座集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告 
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　银座集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2010年8月6日以书面形式发出，会议于2010年8月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
　　经参会董事审议表决，形成如下决议：
　　一、全票通过《银座集团股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要。
　　二、全票通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见（临2010-028号）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》公告。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2010年8月18日