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						银座集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    银座集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2010年4月18日以书面形式发出，会议于2010年4月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果，形成如下决议：
    一、通过《银座集团股份有限公司2010年第一季度报告》全文和正文。
    二、通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同意公司以2009年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目济南振兴街Shopping Mall的自筹资金63000万元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》（临2010-017号）。
    三、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元流动资金贷款、控股子公司临沂银座商城有限公司向临沂市工商银行兰山支行申请的4000万元的贷款（其中包括3000万元流动资金、1000万元银行票据）提供担保，贷款期限均为一年，担保期限均为12个月，并承担连带责任。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2010-018号）。
    特此公告。 
    银座集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月30日