工大首创(600857) 最新公司公告|查股网

						哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于2009年12月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。2009年12月15日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，一致通过如下议案
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于加强公司治理专项活动的整改报告。（具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的临2009-027公告）
    特此公告 
    哈工大首创科技股份有限公司董事会
    　　二○○九年十二月十五日