北京航天长峰股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京航天长峰股份有限公司于2010年8月9日以书面形式发出通知,并于2010年8月19日下午3:00在公司七层会议室召开了八届三次董事会,应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由敖刚先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议: 一、审议通过了2010年半年度报告(具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。 二、 审议通过了关于在吉林长春设立分公司的议案。 公司根据目前业务开展需要,拟在吉林长春设立北京航天长峰股份有限公司吉林分公司。 此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。 特此公告 北京航天长峰股份有限公司 董 事 会 2010年8月19日