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						龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2010年7月27日以通讯方式发出，会议于2010年8月2日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，董事史航先生因公出差未能出席会议，实际参加会议董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于受让龙捷公司和畅捷公司股权的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
    黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称龙捷公司）和黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下简称畅捷公司）分别是公司控股65%的子公司，为了抓住市政快速发展的大好机遇，迅速发展壮大子公司，公司决定全资控股上述子公司。龙捷公司的另一个股东是黑龙江省七密高等级公路有限公司（以下简称七密公司），畅捷公司的另一个股东是黑龙江汤嘉高等级公路有限公司（以下简称汤嘉公司），董事会同意公司按照每股1元总计3500万元的价格以往来转账的方式受让七密公司持有龙捷公司35%即3500万股的股权；按照每股1元总计1050万元的价格以往来转账的方式受让汤嘉公司持有畅捷公司35%即1050万股的股权。受让价格是以利安达会计师事务所出具的2010年5月31日审计报告中每股净资产为基础，与转让方协商确定。本次交易未构成关联交易。
    二、《关于在俄罗斯成立中俄合资子公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
    为开拓俄罗斯市场，董事会同意公司在俄罗斯出资成立中俄合资子公司，注册资本不低于1万卢布（约合人民币4000元），公司持股不低于90%。授权公司经理层进行具体运作。
    特此公告。
    龙建路桥股份有限公司董事会
    　　2010年8月3日