海欣股份(600851) 最新公司公告|查股网

						上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次会议于2010年8月20日下午在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人（鲁光麒董事以通讯方式参加表决）。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：
    一、全票通过公司《2010年半年度报告》全文及摘要。
    二、全票通过《关于制定的议案》。该制度全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    三、全票通过《关于上海力敦行房地产经纪有限公司股权调整的议案》：
    上海力敦行房地产经纪有限公司（简称"力敦行"）为本公司参股子公司，注册资本100万元人民币；目前股权结构为上海金陵投资有限公司（简称"金陵投资"）持股45.5%，上海海欣建设发展有限公司（简称"海欣建设"，为本公司全资子公司）持股42.1%，上海海欣长毛绒有限公司（简称"海欣长毛绒"，为本公司全资子公司）持股7.5%，上海金陵电子网络股份有限公司（简称"金陵电子"）持股4.9%。
    为理顺力敦行产权关系，董事会同意该公司的股权调整方案，即参照力敦行2009年12月31日扣除未分配利润后的账面净资产150万元确定转让价格，金陵电子以0.6万元价格向海欣建设转让其持有的0.4%股权，金陵电子以6.75万元价格向金陵投资转让其持有的4.5%股权，海欣长毛绒以11.25万元价格向海欣建设转让其持有的7.5%股权。股权调整后，力敦行的股权结构变更为海欣建设持有50%股权，金陵投资持有50%股权。
    特此公告。
    上海海欣集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月25日