海欣股份(600851) 最新公司公告|查股网

						上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况：
    上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月11日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。
    出席会议的股东及股东授权代表情况：
    出席会议的股东和股东代表人数 67
    其中：A股股东人数 43
    B股股东人数 24
    所持有表决权的股份总数（股） 256,327,794
    其中：A股股东持有股份总数 195,351,098
    B股股东持有股份总数 60,976,696
    占公司有表决权股份总数的比例 21.2358%
    其中：A股股东持股占股份总数的比例 16.1841%
    B股股东持股占股份总数的比例 5.0517%
    会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、李峰律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
    二、提案审议情况：
    到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下：
    1、公司2009年度董事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,271,784 0 56,010 99.9781% 是
    A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    2、公司2009年度监事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,271,784 0 56,010 99.9781% 是
    A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    3、公司2009年度财务决算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 255,954,184 0 373,610 99.8542% 是
    A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714%
    B股股东 60,976,696 60,658,996 0 317,700 99.4790%
    4、公司2009年度利润分配方案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,270,584 1,000 56,210 99.9777% 是
    A股股东 195,351,098 195,293,988 1,000 56,110 99.9708%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    5、关于公司部分董事变更的议案
    （1）罗金通先生不再担任公司董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,271,784 0 56,010 99.9781% 是
    A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    公司对罗金通先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    （2）鲁光麒先生担任公司第六届董事会股东代表董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,320,784 0 7,010 99.9973% 是
    A股股东 195,351,098 195,344,188 0 6,910 99.9965%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    6、提请公司股东大会授权董事会决定公司2010年度担保计划的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,271,784 50,000 6,010 99.9781% 是
    A股股东 195,351,098 195,295,188 50,000 5,910 99.9714%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    7、提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
    （1）授权董事会决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 245,271,784 11,050,000 6,010 95.6868% 是
    A股股东 195,351,098 184,295,188 11,050,000 5,910 94.3405%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    （2）授权董事会决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 245,321,784 11,000,000 6,010 95.7063% 是
    A股股东 195,351,098 184,345,188 11,000,000 5,910 94.3661%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    （3）授权董事会决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,321,784 0 6,010 99.9977% 是
    A股股东 195,351,098 195,345,188 0 5,910 99.9970%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    8、关于续聘会计师事务所及支付2009年度审计费的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体股东 256,327,794 256,271,784 50,000 6,010 99.9781% 是
    A股股东 195,351,098 195,295,188 50,000 5,910 99.9714%
    B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998%
    公司召开本次股东大会的会议通知已于2010年4月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。
    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师和李峰律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    三、备查文件目录：
    1、上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    上海海欣集团股份有限公司
    　　2010年6月12日