自仪股份(600848) 最新公司公告|查股网

						上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年4月28日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事12名。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：
    一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司二0一0年第一季度报告》及摘要并决定于2010年4月30日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《2009年度公司董事会工作报告》，并将此报告提请公司股东大会（2009年年会）审议。
    三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于将2009年度报告及摘要提请公司股东大会审议的议案》，并将此议案提请公司股东大会（2009年年会）审议。
    四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2010年日常关联交易金额预计的议案》并将此议案提请
    公司股东大会（2009年年会）审议。
    2010年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关联交易，预计总额为35,560万元。上述日常关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付货款。（详情请见公司2010年第012号《关于2010年度日常经营性关联交易预计公告》）
    与该交易事项有关联的三位董事徐子瑛女士、朱域弢先生、肖卫华先生按规定实施了表决回避。
    五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《2009年度独立董事述职报告》。
    特此公告 
    上海自动化仪表股份有限公司董事会
    　　2010年4月30日