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						重庆万里控股（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2010年6月30 日在重庆东方温泉酒店召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于聘任公司财务总监张晶为董事会秘书的议案；
    本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
    二、审议通过了公司《对外投资管理制度》的议案。
    本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
    会议同时还听取了经营层对公司2010年下半年经营计划的报告。
    特此公告。
    重庆万里控股(集团)股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月30日