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						重庆万里控股（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 重要提示
    1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；
    2、 本次股东大会无新提案提交表决；
    3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
    二、 会议召开的情况
    1、召开时间：2010年6月30日上午10：00
    2、召开地点：重庆东方温泉酒店。
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：董事会
    5、主持人：公司董事长刘悉承先生。
    6、公司独立董事在股东大会上向股东作了述职报告。
    7、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
    三、 会议出席的情况
    1、 出席总体情况：股东（代理人）4人、代表39,561,621股份、占公司有表决权总股份44.62%，全部为无限售条件的流通股份。
    2、 出席本次会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。
    四、 议案审议及表决情况
    1、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》；
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》；
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《关于增补孟兆胜先生为公司独立董事的议案》；
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《关于增补张应文先生为公司董事的议案》；
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过了《关于取消公司董事、监事津贴的议案》。
    本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经重庆坤源律师事务所律师张耕、李燕现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
    七、备查文件
    1、 与会董事签字的股东大会决议；
    2、 律师出具的法律意见书。
    特此公告
    重庆万里控股（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月30日