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						重庆万里控股（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2010 年3月26 日在公司三楼会议室召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事7名。余刚董事、靳景玉董事因公出差未参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    二、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,491,737.3400 元。累计的可供分配的利润为-54，443，896.97元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    三、审议通过了公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    四、审议通过了《关于靳景玉先生辞去公司董事、董事会秘书的议案》；
    靳景玉先生因个人原因提出辞去公司董事、董事会秘书职务，靳景玉先生的辞职请求至辞职报告送达董事会时生效。同时,董事会对靳景玉先生在任职期间所作工作表示衷心的感谢。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    五、审议通过了《关于张应文先生辞去公司独立董事的议案》；
    张应文先生因工作变动提出辞去公司独立董事职务。鉴于张应文先生拥有丰富的工作经验，公司拟聘任张应文先生为公司顾问，指导公司生产经营工作，故张应文先生不再适合担任公司独立董事。根据公司《独立董事工作制度》张应文先生的辞职请求至新增补独立董事到位时生效。同时,董事会对张应文先生在任职期间所作工作表示衷心的感谢。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    六、审议通过了《关于增补孟兆胜先生为公司独立董事的议案》；
    由于公司独立董事张应文先生因工作变动辞去独立董事职务，经董事会提名，增补孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事（孟兆胜先生简历附后）。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需相关管理部门审核同意后，本议案方可提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    七、审议通过了《关于增补张应文先生为公司董事的议案》；
    由于公司董事靳景玉先生因个人原因辞去董事职务，经董事会提名，增补张应文先生为公司第六届董事会董事（张应文先生简历附后）。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    八、审议通过了《关于由公司财务总监张晶代行董事会秘书职责的议案》；
    由于公司董事靳景玉先生因个人原因辞去董事会秘书职务，经董事长提名，由公司财务总监张晶女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书（张晶女士简历附后）。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    九、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    为公司2009年度作财务审计的机构为天健正信会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。该公司在年2009年度财务报告审计过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,完成了年度审计任务，董事会决定续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构,相关审计费用为30万元。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    十一、审议《关于取消公司董事、监事津贴的议案》；
    经公司第五届董事会第二十八会议研究决定，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事年度津贴为3万元人民币(含税)。为支持公司发展，更好地发挥公司绩效评价体系和激励约束机制作用，公司薪酬与考核委员建议，取消公司董事、监事3万元的年度津贴。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    十二、审议通过了《关于召开二OO九年年度股东大会的议案》。
    会议决定于2010年6 月30日上午 10 点召开二OO九年年度股东大会,会议有关事项另行通知。
    本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。
    特此公告。 
    重庆万里控股(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2010年3月30日 
    附:孟兆胜先生简历
    孟兆胜，男，汉族，1962年9月2日出生，大学本科，中共党员，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师、中国资产评估协会理事、海南省资产评估协会惩诫委员会主任委员、海南省土地估价师协会副理事长。
    主要工作经历：1983-07---1993-04在内蒙古财经学院会计系任教，1993-05---1997-07在海南资产评估师事务所工作，1997-08---1999-12在海南惟信会计师事务所工作，任副所长，2000-01---2009-12在海南中力信资产评估有限公司工作，先后任主任评估师、总经理，2010-01至今在海南中博汇财务咨洵有限公司工作，任总经理。
    附: 张应文先生简历
    张应文，男，汉族，1945年5月2日出生，中共党员，大学文化，化工工程师，高级经济师; 国家注册安全工程师。曾任辽宁昌图油漆厂工人、技术员，包头第一化工厂副科长、车间主任，中石化四川维尼纶厂副处长，总厂厂长助理、副厂长、厂长。四川省对外经济贸易委员会主任、党组书记。中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞。中化化肥公司高级顾问、中化平原化肥公司副董事长。重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事。曾任四川省科技顾问团顾问；四川大学顾问教授；中国贸促会四川省分会顾问；第九届中国全国人民代表大会代表。
    附:张晶女士简历
    　　张晶，女，生于1963年6月，大学文化，讲师职称。曾任渝州大学教师，华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理，重庆科技风险投资公司资金部经理。现任重庆万里控股(集团)股份有限公司财务总监。