宝信软件(600845) 最新公司公告|查股网

						上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年3月12日在上海举行，应到董事9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    会议由董事长王文海先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：
    一、听取公司2009年度总经理工作报告
    二、通过公司2009年度董事会工作报告的议案
    本议案需提交股东大会审议通过。
    三、通过公司2009年度报告和摘要的议案
    本议案需提交股东大会审议通过。
    四、通过公司2009年度财务决算报告的议案
    本议案需提交股东大会审议通过。
    五、通过公司2009年度利润分配的预案
    经中瑞岳华会计师事务所审计确认，报告期内合并报表净利润201,747,960.95元，加上年初未分配利润为433,834,767.28元，报告期内子公司上海宝利计算机集成技术有限公司注销后资本公积转入60,722.13元，公司现金分红52,448,814.00 元，提取法定盈余公积金19,752,013.53 元，本年度末可供股东分配的利润为563,442,622.83元。
    公司拟以2009年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配78,673,221.00元。本年度公积金不转增股本。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    六、通过公司2010年度财务预算的议案
    2010年公司将抓住宝钢"二次创业"的机遇，坚持"扎根宝钢，自主创新，变革管理，推进升级"的经营方针，统筹安排好生产经营各项任务，持续提高经营质量，有效控制经营风险，保持营业收入适度增长。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    七、通过公司2010年度续聘会计师事务所的议案
    报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2009年度审计费约为62万元。
    建议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    八、通过公司2010年度关联交易的议案
    本议案需提交股东大会审议通过。
    九、通过制订《外部信息使用人管理制度》的议案
    十、通过修改《董事会审计委员会工作规则》部分条款的议案
    十一、通过合资成立上海锦商网络科技有限公司项目的议案
    公司拟与上海宝珏信息技术有限公司、上海智诚信息技术咨询有限公司合资成立上海锦商网络科技有限公司（暂名）。
    项目计划总投资1000万元，注册资本1000万元，合资三方均以现金出资，宝信占60％股权，宝钰和智诚各占20％股权。
    十二、通过公司2009年度内部控制自我评估报告的议案
    十三、通过公司2009年度履行社会责任报告的议案
    十四、通过公司高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
    十五、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
    对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划，由于公司第五届董事会即将届满，提请2009年度股东大会授权公司第六届董事会在任期内继续实施该计划。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    十六、通过公司第五届董事会届满及推选第六届董事会成员的议案
    公司第五届董事会已届满，根据公司章程105、122条之规定："董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，独立董事3名"。因此第六届董事会成员仍由9名董事组成。
    根据公司股东大会议事规则第十四条："（1）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向股东大会推荐董事候选人；（2）董事会有权提出董事人选的提案"之规定。第六届董事会成员人选的提名由控股股东和第五届董事会分别推荐提出。
    第六届董事会成员候选人提名情况：
    赵周礼、王力、陈在根、朱立强、张朔共、黄敏勤及三名独立董事陈冲、苏勇、谢荣组成。
    独立董事的任职资格需提交上海证券交易所审核通过。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    十七、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案
    为确保独立董事在董事会决策中更积极、主动地履行职责，体现价值和承担相应的风险，建议给予第六届董事会每位独立董事每年12万元的津贴（含税）。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    十八、通过关于提议召开2009年度股东大会的议案
    根据有关规定，公司拟定于2010年4月23日（星期五） 上午：9：00-11：00召开2009年度股东大会。
    1、会议地点：另行通知
    2、会议议程：
    一、审议公司2009年度董事会工作报告议案
    二、审议公司2009年度监事会工作报告议案
    三、审议公司2009年度报告和摘要的议案
    四、审议公司2009年度财务决算报告的议案
    五、审议公司2009年度利润分配的预案
    六、审议公司2010年度财务预算的议案
    七、审议公司2010年度续聘会计师事务所的议案
    八、审议公司2010年度关联交易的议案
    九、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
    十、审议公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案
    十一、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案
    3、出席会议对象：
    1、截止2010年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2010年4月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为4月14日）。
    2、本公司董、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、会议登记办法
    符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。
    5、登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515号大厅。
    6、登记时间：2010年4月19日 9：00-16：00
    7、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。
    8、联系事项：
    联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号
    邮政编码：201203
    联系电话：50801155-1488、1455 传 真：50803294
    联 系 人：魏 怡、邵向东 
    上海宝信软件股份有限公司董事会
    二O一0年三月十六日 
    附：授权委托书
    兹委托 先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件股份有限公司2009年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
    委托人签名（盖章）： 受托人签字：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股票帐号： 委托人持股数：
    委托日期：
    公司六届董事会、监事会候选人简历:
    董事候选人：
    赵周礼 男 1956年4月出生，东北工学院流体传动及控制专业本科毕业，东北大学机械制造及自动化专业博士学位，教授级高工，中共党员。
    曾任宝钢总厂初轧厂机动科副科长、厂长助理、设备助理（副处级），宝山钢铁（集团）公司设备部副部长、部长、总经理助理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，现任宝钢工程技术委员会主任，宝钢工程技术集团有限公司董事长，宝山钢铁股份有限公司副总经理。
    王 力 男 1956年6月出生，东北工学院自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。
    曾任宝钢钢管厂团委书记、精整车间党支部副书记、精整车间副主任，宝钢企管处组织管理科副科长、科长、企管处副处长，宝钢系统开发部部长，宝钢自动化研究所所长兼三电软件管理处处长，宝钢计算机公司总经理，上海宝钢信息产业公司党委副书记兼纪委书记，上海宝信软件股份有限公司副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼系统创新部部长，宝钢集团有限公司业务总监，现任上海宝信软件股份有限公司董事、宝钢集团有限公司董事会秘书、运营改善部总经理。
    陈在根 男 1966年3月出生，浙江大学自动控制专业本科毕业,复旦大学工商管理学院获工商管理硕士学位（EMBA），高级工程师、中共党员。
    曾任宝钢热轧厂机动科助理工程师、工程师、作业长，设备部热轧地区室副主任，技术中心设备研究所重大科研项目负责人、宝信软件市场策划部、企划部经理，自动化事业部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任宝信软件公司董事、总经理。
    朱立强 男，1957年9月出生，日本产业技术大学电气自动化专业毕业，中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位，高级工程师，中共党员。
    曾任宝钢总厂炼钢厂机动科副科长、连铸分厂副厂长，宝钢设备部炼钢地区设备室主任兼炼钢厂设备助理，宝山钢铁（集团）公司炼钢厂副厂长，宝钢软件公司总经理，上海宝钢信息产业公司副总经理，现任上海宝信软件股份有限公司董事、党委书记、高级副总经理。
    张朔共 男 1957年8月出生，同济大学工业电气自动化技术本科毕业，中共党员。
    曾任宝钢股份设计管理处副处长，宝钢分公司设计管理部副部长、部长，宝钢股份有限公司工程技术部部长，现任宝钢工程技术集团有限公司副总经理、宝钢股份有限公司工程技术部部长。
    黄敏勤 男 1962年2月出生，华中工学院工业自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。
    曾任宝钢自动化部、系统开发部工程师，网络中心任副主任，宝钢计算机公司系统四部主任，宝信软件公司网络通信部副经理，宝信软件公司销售总监、成都分公司总经理等职务。现任上海宝信软件股份有限公司董事、副总经理。
    独立董事候选人：
    陈 冲 男 1944年4月出生，北京大学物理系毕业，教授级高工，中共党员。
    曾在电子部第六研究所从事软件研究工作，历任电子工业部计算机与信息局处长、机械电子工业部计算机司处长、电子工业部计算机与信息化司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员。现任中国软件行业协会理事长、上海宝信软件股份有限公司独立董事。
    苏 勇 男 1955年出生，复旦大学经济学博士，美国华盛顿大学（圣路易斯）博士后。
    现任复旦大学企业管理系主任，复旦大学东方管理研究中心副主任，企业管理专业博士生导师。兼任上海生产力学会副会长、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家、教育部全国人文社会科学优秀成果奖终评委成员、中国企业管理研究会常务理事、中国企业文化研究会常务理事、日本亚东经济国际学会理事、上海投资咨询公司特聘咨询专家、上海对外服务公司顾问，上海宝信软件股份有限公司独立董事。
    谢荣 男 1952年11月生，博士，教授，博士生导师，中共党员。
    曾任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副主任，毕马威华振会计师事务所合伙人，现任上海国家会计学院副院长，中信银行股份有限公司独立董事。
    监事候选人：
    路巧玲 女 1966年3月出生 大连理工大学软件工程专业硕士学位，注册会计师，中共党员。
    曾任化工部审计局行业指导处副处长、办公室副主任、国务院稽察特派员总署稽察特派员助理、上海宝钢集团公司审计部副部长、部长，宝钢股份有限公司审计部部长，宝钢集团有限公司审计部部长，现任宝钢工程技术集团有限公司副总经理。
    何梅芬 女 1964年5月出生。东北工学院金属压力加工专业本科毕业，香港中文大学专业会计硕士学位，高级工程师，中共党员。
    曾任宝钢成本处副处长、财会处副处长，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝钢股份有限公司审计部副部长，现任宝钢股份有限公司审计部部长。