宝信软件(600845) 最新公司公告|查股网

						上海宝信软件股份有限公司2010年度关联交易公告 
    根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范上市公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，公司根据2010年度经营计划和以前年度关联交易情况，对2010年度的关联交易进行了合理预计，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，拟提交公司2009年度股东大会审议批准。
    一、预计公司2010年度关联交易的基本情况
    1、IT产品与服务
    (单位：万元人民币)
    序号 关联人 2009年实际 2010年预计
    1 宝山钢铁股份有限公司 57,310.46 82,000.00
    2 宝钢股份下属子公司 21,353.40 34,000.00
    3 宝钢集团有限公司 4,089.49 8,000.00
    4 宝钢集团下属子公司
    (宝钢股份及其下属子公司除外) 15,148.62 16,000.00
    总 计 97,901.97 140,000.00
    2、金融产品与服务
    公司及下属控股子公司在宝钢集团财务有限责任公司开立结算账户，根据日常经营情况进行收付款项；在华宝信托有限责任公司进行信托产品买卖业务。相关具体发生额度将根据收付款及资金筹措情况另行决定。
    公司下属控股子公司上海宝康电子控制工程有限公司根据业务开展情况需要在宝钢集团财务有限责任公司进行贷款业务，贷款余额上限不超过人民币1000万元。
    二、关联方介绍及关联关系
    （一） 宝钢集团有限公司
    1、 法定代表人：徐乐江
    2、 注册资本：494.78571亿元人民币
    3、 住所： 浦东新区浦电路370号
    4、 主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）,电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
    5、 关联关系：宝钢集团有限公司为本公司实际控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
    6、 履约能力分析：宝钢集团有限公司为大型国有企业集团，企业经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
    （二） 宝山钢铁股份有限公司
    1、 法定代表人：徐乐江
    2、 注册资本：175.12亿元人民币
    3、 住所：上海市牡丹江路1813号南楼
    4、 主营业务：钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营）。
    5、 关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
    6、 履约能力分析：宝山钢铁股份有限公司为大型国有企业，企业经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
    （三）华宝信托有限责任公司
    1、法定代表人：于业明
    2、注册资本：10亿元人民币
    3、住所：浦东浦电路370号宝钢国贸大厦
    4、主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（上述经营范围包括本外币业务）。
    5、关联关系：华宝信托有限责任公司为本公司实际控制人宝钢集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
    6、履约能力分析：华宝信托有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
    （四）宝钢集团财务有限责任公司
    1、法定代表人：陈缨
    2、注册资本：5亿元人民币
    3、住所：浦东新区浦电路370号九楼
    4、主营业务：对成员单位办理财务顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转帐结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    5、关联关系：宝钢集团财务有限责任公司为本公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
    6、履约能力分析：宝钢集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在市场价的按市场价执行，不存在市场价的以协议价格执行。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本公司的前身为宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来承担着为宝钢提供自动化与信息技术解决方案，资产置换后，宝钢由于企业自动化与信息化的需要，存在持续经营和服务的需求，与公司存在长期的持续性的关联交易；关联交易价格公允，合理，符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响；同时为维护公司和股东利益，公司在继续服务好宝钢及各子公司的同时，将进一步拓展宝钢外市场。
    五、审议程序
    1、公司于2010年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事王文海、王力、朱可炳在表决该议案时予以了回避。
    2、公司3名独立董事审阅了上述关联交易的资料，对公司2010年度关联交易议案发表了同意的独立意见：公司2010年度关联交易议案由第五届董事会第十四次会议审议后应予以及时披露，并需提交公司股东大会审议批准；本关联交易严格遵循了《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。
    3、本关联交易议案尚需获得股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东将回避表决。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十四次会议决议
    2、独立董事发表的相关独立意见
    特此公告 
    上海宝信软件股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年三月十六日