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						上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告 
    重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海宝信软件股份有限公司于2009年12月25日，发出召开第五届董事会第三次临时会议通知。会议于2009年12月30日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    本次会议由王文海董事长主持，在充分沟通的基础上，以传真方式审议并一致通过了关于公司组织机构调整的议案。根据国家级技术中心建设及公司技术创新管理的要求，成立公司科技发展部，并对相关组织体制及职能进行调整。
    特此公告 
    上海宝信软件股份有限公司董事会
    　　2009年12月31日