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						上海柴油机股份有限公司董事会2010年度第三次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海柴油机股份有限公司董事会2010年度第三次临时会议于2010年10月20日通过电话或电子邮件方式发出会议通知，并于2010年10月26日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　经审议，通过如下议案：
　　1、关于对大连上柴动力有限公司长期股权投资计提减值准备的议案
　　同意9票，弃权0票，反对0票。
　　2、2010年第三季度报告
　　同意9票，弃权0票，反对0票。
　　3、关于公司船电产品技术改造项目的议案
　　同意9票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　上海柴油机股份有限公司董事会
　　2010 年10 月26日