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						上海柴油机股份有限公司董事会2009年度第四次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海柴油机股份有限公司董事会2009年度第四次临时会议于2009年10月27日以通讯表决方式召开，应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过的议案如下：
    1、关于对大连上柴动力有限公司长期股权投资计提减值准备的议案
    鉴于公司对控股子公司大连上柴动力有限公司长期股权投资账面价值已经低于预计可回收价值，董事会同意对大连上柴动力有限公司长期股权投资计提减值准备3479万元。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    2、关于转让上海盈达信汽车电子有限公司70%股权的议案
    董事会同意授权管理层以不低于评估值的价格操作具体股权转让事宜。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    3、关于授权管理层投资理财产品的议案
    董事会同意授权管理层在安全性高、预期年化收益率不低于3.6％、理财产品期限不超过半年的前提下，投资购买净额不超过4亿人民币的低风险信托产品、银行发行理财产品等。本授权有效期自批准后一年内有效。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    4、2009年第三季度报告
    公司2009年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    5、关于聘任证券事务代表的议案
    董事会同意聘任张江（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。 
    上海柴油机股份有限公司董事会
    2009年10月 27日 
    附：张江简历：
    　　张江，男，36岁，大学本科学历，毕业于新疆财经学院工业企业管理专业，经济学学士，现任职于本公司董事会秘书室，于2006年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。