四川长虹(600839) 最新公司公告|查股网

						四川长虹电器股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
经本公司第七届董事会第四十次会议审议通过，公司决定于2010 年5 月18
日召开2009 年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、会议审议事项
1、审议《公司2009 年度报告（全文及摘要）》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《2009 年度计提职工辞退福利的议案》；
6、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
7、审议《关于盈余公积弥补亏损的议案》；
8、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
9、审议《续聘公司2010 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于预计2010 年日常关联交易的议案》；
11、审议 《关于确定2010 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议
案》。
上述议案详见公司于2010 年4 月7 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的第七届董事会第三
十七次会议决议公告和第六届监事会第十次会议决议公告。另外，独立董事将在
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
本次股东大会上作《公司2009 年度独立董事工作报告》。
二、会议时间
2010 年5 月18 日（星期二）上午9：30
三、会议地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号公司会议室
四、会议方式
现场会议
五、出席会议对象
1、截止2010 年5 月12 日（星期三）下午交易结束，在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会
的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表
人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号公司会议室
3、登记时间
2010 年5 月14 日9：00－11：30，下午1：00－5：00
2010 年5 月17 日9：00－11：30，下午1：00－5：00
七、其他事项
1、本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系方法
3
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2410299
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号
联系人：周荣卫、吴秀丽
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十八日
4
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席2010 年5 月
18 日在四川省绵阳市绵兴东路35 号召开的四川长虹电器股份有限公司
2009 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日