上海九百(600838) 最新公司公告|查股网

						上海九百股份有限公司第十七次股东大会（2009年年会）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议通知、召开及出席情况
    2010年5月28日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十七次股东大会（2009年年会）的通知；2010年6月22日下午1：30时，上海九百股份有限公司第十七次股东大会（2009年年会）在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共61人，代表股份106,783,810股，占公司总股本的26.6372％。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海九百股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员11人以及上海锦天城律师事务所朱颖律师、杨斐斐律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。
    二、提案审议情况
    经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会通过了如下议案：
    ㈠、《上海九百股份有限公司2009年度董事会工作报告》
    同意106,715,212股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；
    反对4,510股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；
    弃权64,088股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。
    ㈡、《上海九百股份有限公司2009年度监事会工作报告》
    同意106,715,212股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；
    反对4,510股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；
    弃权64,088股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。
    ㈢、《上海九百股份有限公司2009年度财务决算报告》
    同意106,715,212股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；
    反对4,510股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；
    弃权64,088股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。
    ㈣、《上海九百股份有限公司2009年度利润分配方案》
    同意106,713,925股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；
    反对5,695股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；
    弃权64,190股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。
    ㈤、《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    同意106,713,925股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；
    反对5,695股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；
    弃权64,190股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。
    ㈥、《关于公司2009年度会计师事务所审计费及续聘2010年度会计师事务所的议案》
    同意106,713,925股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；
    反对5,695股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；
    弃权64,190股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师、杨斐斐律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、《上海九百股份有限公司第十七次股东大会（2009年年会）决议》；
    2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    上海九百股份有限公司董事会
    　　2010年6月22日