上海九百(600838) 最新公司公告|查股网

						上海九百股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    上海九百股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年4月26日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事乔建中因病缺席会议，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司2009年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司2009年年度报告》；
    二、《上海九百股份有限公司2009年度财务决算报告》；
    三、《上海九百股份有限公司2009年度利润分配预案》：
    经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第11291号审计报告确认：公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润12,726,958.07元（合并报表），加上年初未分配利润-49,973,947.00元，加上由于同一控制合并报表范围变更影响未分配利润176,738.27元，本年度可供股东分配的利润为-37,070,250.66元。
    本公司2009年度虽然盈利，但由于未分配利润仍为负值，因此公司董事会作出决定：本公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    四、《上海九百股份有限公司2010年第一季度报告》；
    五、《上海九百股份有限公司2009年度总经理工作报告》；
    六、《上海九百股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    七、《上海九百股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
    八、《上海九百股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》；
    九、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    十、《关于黄林芳女士辞去公司独立董事职务的议案》：
    公司第六届董事会独立董事黄林芳女士因工作原因向公司董事会提出辞去独立董事的职务。根据《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，在改选的独立董事就任前，黄林芳女士仍将履职，其辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会将在2010年6月召开的公司年度股东大会上改选独立董事。公司董事会对黄林芳女士在任职期间为公司所作的工作表示衷心地感谢！
    特此公告。 
    上海九百股份有限公司董事会
    　　2010年4月28日