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						海通证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第二十六次会议通知于2010年4月16日以电子邮件和传真方式发出，会议于2010年4月26日在上海四季酒店召开。会议应到董事19人，实到董事15人， 卢志强董事、刘树元董事、夏斌独立董事和李光荣独立董事因事未出席本次董事会，分别授权王开国董事长、顾功耘独立董事、张惠泉独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持, 6位监事和董事会秘书、财务总监、合规总监列席了会议，会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司2009年年度报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为4,548,225,464.54元，母公司2009年度净利润为4,318,004,829.19元。
    根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。公司按2009年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备431,800,482.92元，三项合计金额为1,295,401,448.76元，公司2009年当年可供投资者分配的利润为3,022,603,380.43元。加母公司年初未分配利润4,640,007,730.54元，减公司本年实施2008年度利润分配方案分配的股利822,782,118.00元，母公司年末未分配利润6,839,828,992.97元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，2009年公司利润分配预案为：
    以2009年12月31日总股本8,227,821,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利1,645,564,236.00元，占2009年当年可供投资者分配利润的54.44%。本次现金股利分配后母公司的未分配利润5,194,264,756.97元结转下一年度。
    公司2009年度利润分配议案经年度股东大会通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    四、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    五、审议通过《公司2009年度独立董事工作报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    六、审议通过《公司2009年度企业社会责任报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    七、审议通过《董事会关于公司2009年度内部控制的自我评估报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    八、审议通过《公司2009年度合规报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    九、审议通过《公司2010年第一季度报告》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘立信事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年。鉴于立信事务所年度审计工作量增加、业务难度提高，提请股东大会授权公司董事会根据公司业务发展情况确定2010年度审计费用，2010年度审计费用可在215万元的基础上，不超过10%的浮动。
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    十一、审议通过《关于修改议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可【2010】315号）的内容，同意修改《公司章程》，变更公司业务范围，增加融资融券业务。
    《公司章程》第十三条修改为： 经依法登记，公司的经营范围是：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖业务、证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），客户资产管理，开放式证券投资基金代销业务，外汇拆借；直接投资业务；为期货公司提供中间业务；融资融券业务；中国证监会批准的其它业务。
    表决结果：[19]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    十二、审议通过《关于修订的议案》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    十三、审议通过《公司子公司管理办法（暂行）》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    十四、审议通过《公司五年发展规划（2010-2014）》
    原则同意公司五年发展规划（2010-2014）。
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    十五、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
    公司2009度股东大会将于2010月5月19日（周三）下午在上海兰生影剧院召开，并审议以下议案（具体事宜见会议通知）：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2009年度独立董事工作报告》（非表决事项）
    4、审议《公司2009年度财务决算报告》
    5、审议《公司2009年度利润分配预案》
    6、审议《公司2009年年度报告》
    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    8、审议《关于更换监事的议案》
    9、审议《关于修改的议案》
    表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    特此公告。
    海通证券股份有限公司董事会
    　　2010年4月26日