界龙实业(600836) 最新公司公告|查股网

						上海界龙实业集团股份有限公司第六届第八次董事会决议公告 
    上海界龙实业集团股份有限公司第六届第八次董事会通知于2010年4月16日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2010年4月27日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
    一、审议通过公司《2010年第一季度报告》；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司对其控股子公司扬州界龙名都置业有限公司增加注册资本的议案》；
    为进一步加快对扬州市维扬区366号地块的开发建设，增加资金实力，公司同意下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与上海界龙集团有限公司按出资比例共同对扬州界龙名都置业有限公司进行增资扩股，将扬州界龙名都置业有限公司注册资本从人民币5,000万元增加至人民币9,600万元，新增注册资本人民币4,600万元。上海界龙房产开发有限公司按原出资比例60%以现金方式增加出资2,760万元；上海界龙集团有限公司按原出资比例40%以现金方式增加出资1,840万元。
    增资前后扬州界龙名都置业有限公司注册资本及股权结构变化如下：
    增资前注册资本及股权结构：
    单位名称 出资金额 持股比例
    上海界龙房产开发有限公司 3,000万元 60％
    上海界龙集团有限公司 2,000万元 40％
    合计 5,000万元 100％
    增资后注册资本及股权结构：
    单位名称 出资金额 持股比例
    上海界龙房产开发有限公司 5,760万元 60％
    上海界龙集团有限公司 3,840万元 40％
    合计 9,600万元 100％
    由于扬州界龙名都置业有限公司增资前是本公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司（本公司持有其100％股权）的下属控股项目公司（上海界龙房产开发有限公司持有其60％股权），本公司间接持有扬州界龙名都置业有限公司60％股权。上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司26.21％股权，同时持有扬州界龙名都置业有限公司40％股权。因此，本次交易构成了关联交易。为此，在上海界龙集团有限公司担任董事的4位本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德回避表决并不进行投票。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司收购上海曹路房地产开发经营公司持有的上海海霞置业有限公司90％股权的议案》；
    为进一步开拓公司房产业务，增加下属房产公司土地储备量，同意公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司收购上海曹路房地产开发经营公司持有的上海海霞置业有限公司90％股权，收购价为人民币522万元。
    上海海霞置业有限公司是一家由上海曹路房地产开发经营公司独资出资成立的一人有限责任公司。该公司位于上海市浦东新区川沙路4848号，注册资本人民币500万元，经营范围为房地产开发，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金、木材、钢材的销售。
    经上海上审会计师事务所审计并出具上审会[2010]438号审计报告显示：截止2010年2月28日，上海海霞置业有限公司资产总额为人民币5,009,470.00元，负债总额为人民币9,470.00元，净资产为人民币5,000, 000.00元。
    经上海上审资产评估有限公司评估并出具上审资评报[2010]3001号评估报告显示：截止2010年2月28日，上海海霞置业有限公司资产评估值为人民币5,009,470.00元，负债评估值为人民币9,470.00元，净资产评估值为人民币5,000,000.00元。90％股权对应权益评估值为人民币4, 500,000.00元。
    上海海霞置业有限公司拥有上海市浦东新区川沙新镇军民村D3－1－3地块的建设开发权，该项目为配套商品房项目。该地块四至范围为：东至川南丰公路，南至海霞路（原军民路），西至规划道路，北至江镇河；地块面积约为83,277平方米（以勘测定界报告为准），建筑总面积约99,932平方米；土地单价为人民币1,821元/平方米，土地总价约人民币15,161万元，土地价款尚未支付。
    上海曹路房地产开发经营公司以人民币580万元出让上海海霞置业有限公司100％股权，其中90％股权对应出让价款为人民币522万元。公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司以人民币522万元收购该90％股权。
    收购前后上海海霞置业有限公司注册资本及股权结构变化如下：
    收购前注册资本及股权结构：
    单位名称 出资金额 持股比例
    上海曹路房地产开发经营公司 500万元 100％
    合计 500万元 100％
    收购后注册资本及股权结构：
    单位名称 出资金额 持股比例
    上海界龙房产开发有限公司 450万元 90％
    上海筑景建筑设计有限公司 50万元 10％
    合计 500万元 100％
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过公司《2010年第一季度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！ 
    上海界龙实业集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十九日