申通地铁(600834) 最新公司公告|查股网

						上海申通地铁股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    一、特别提示 
    (一)本次会议无否决或修改提案情况; 
    (二)本次会议无新提案提交表决; 
    二、会议召开情况 
    (一)会议召开时间:2010年5月18日上午9:00。 
    (二)会议召开地点:上海市吴中路259号(桂林路口)锦江之星11层。 
    (三)召开方式:现场方式召开。 
    (四)会议召集人:公司董事会 
    (五)会议主持人:董事长俞光耀先生 
    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 
    三、会议出席情况本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共45人,代表股份305,065,859股,占公司总股本的63.9039%。 
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所相关人员出席了本次股东大会。2 
    四、提案的审议和表决情况本次会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案: 
    一、审议公司“2009年度董事会工作报告” 
    参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股占99.9980%反对:1,500(一千五百)股占0.0005%弃权:4,519(四千五百一十九)股占0.0015% 
    二、审议公司“2009年度监事会工作报告”参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股占99.9980%反对:1,500(一千五百)股占0.0005%弃权:4,519(四千五百一十九)股占0.0015% 
    三、审议公司“2009年度报告”参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股占99.9980%反对:0(零)股占0.0000%弃权:6,019(六千零一十九)股占0.0020% 
    四、审议公司“2009年度财务决算报告”参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股占99.9980%反对:1,500(一千五百)股占0.0005%弃权:4,519(四千五百一十九)股3占0.0015% 
    五、审议公司“2009年度利润分配预案”参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,055,253(三亿零五百零五万五千二百五十三)股占99.9965%反对:6,087(六千零八十七)股占0.0020%弃权:4,519(四千五百一十九)股占0.0015% 
    六、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,060,740(三亿零五百零六万零七百四十)股占99.9983%反对:0(零)股占0.0000%弃权:5,119(五千一百一十九)股占0.0017% 
    七、审议公司“更换部分监事的议案” 1.选举温泉先生为公司监事会监事参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,058,753(三亿零五百零五万八千七百五十三)股占99.9977%反对:0(零)股占0.0000%弃权:7,106(七千一百零六)股占0.0023% 
    八、审议公司“2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”本议案为关联交易议案,关联股东回避表决,由到会的非关联股东表决。 
    参加表决的总体股数为:26,122,060(二千六百一十二万二千零六十)股,意见如下: 
    同意:26,094,654(二千六百零九万四千六百五十四)股占99.8951%反对:0(零)股占0.0000%弃权:27,406(二万七千四百零六)股占0.1049%4 
    九、审议公司“2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”本议案为关联交易议案,关联股东回避表决,由到会的非关联股东表决。 
    参加表决的总体股数为:26,122,060(二千六百一十二万二千零六十)股,意见如下: 
    同意:26,094,232(二千六百零九万四千二百三十二)股占99.8935%反对:0(零)股占0.0000%弃权:27,828(二万七千八百二十八)股占0.1065% 
    十、审议公司“关于拟购买集团公司48节地铁车辆的议案本议案为关联交易议案,关联股东回避表决,由到会的非关联股东表决。 
    参加表决的总体股数为:26,122,060(二千六百一十二万二千零六十)股,意见如下: 
    同意:26,114,954(二千六百一十一万四千九百五十四)股占99.9728%反对:0(零)股占0.0000%弃权:7,106(七千一百零六)股占0.0272% 
    十一、审议公司“发行短期融资券的议案”参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,意见如下: 
    同意:305,058,753(三亿零五百零五万八千七百五十三)股占99.9977%反对:0(零)股占0.0000%弃权:7,106(七千一百零六)股占0.0023% 
    五、律师见证情况公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证,律师见证意见如下:公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。5 
    六、备查文件 
    1、上海申通地铁股份有限公司2009年度股东大会材料。 
    2、上海申通地铁股份有限公司2009年年度报告。 
    3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    上海申通地铁股份有限公司董事会 
    2010年5月18日