申通地铁(600834) 最新公司公告|查股网

						上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年3月31日（星期三）下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中独立董事2名，独立董事薛云奎因公出国，委托另一位独立董事李惠珍出席并行使表决权，董事刘强因公出差，委托另一位独立董事许强出席并行使表决权。公司董事会审议相关关联交易议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、达世华先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事表决通过相关关联交易议案。公司监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由俞光耀董事长主持，会议审议并通过了如下议案：
    1、公司"2009年度董事会工作报告"。
    2、公司"2009年度财务决算报告"。
    3、公司"2010年度日常运营车辆租赁关联交易的议案"。该议案需提交公司2009年度股东大会审议。（详见公司关联交易公告）
    4、公司"2010年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案"。该议案需提交公司2009年度股东大会审议。（详见公司关联交易公告）
    5、公司"关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案"。
    6、公司"召开2009年度股东大会事宜的议案"。（召开股东大会的通知将另行公告）
    7、公司"关于聘任孙斯惠先生为公司证券事务代表的议案"
    8、公司"关于拟购买集团公司48节地铁车辆的议案"。该议案需提交公司2009年度股东大会审议。（详见公司关联交易公告）
    9、公司"发行短期融资券的议案" 
    上海申通地铁股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月31日