第一医药(600833) 最新公司公告|查股网

						上海第一医药股份有限公司六届四次董事会决议暨召开公司2009年度股东大会公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海第一医药股份有限公司六届四次董事会于2010年4月21日在上海建工锦江大酒店9楼会议室举行。会议应到董事9名，实到9名, 委托0名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长盛小洪先生主持。根据会议议程一致通过了以下事项：（除第六至第十二款外，其他均须提请公司2009年度股东大会审议批准）
    一、审议通过了公司《2009年度报告正文及摘要》
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    二、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    三、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    四、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》
    根据公司聘请的立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2009年度母公司实现净利润40,128,449.38元，提取10%法定盈余公积4,012,844.94元后，当年实现可供分配的利润为36,115,604.44元，加上年初未分配利润22,405,572.43元，扣除2008年度现金红利分配11,154,318.97元，累计可供分配的利润为47,366,857.90元。
    为此，公司董事会提议以公司截止2009年12月31日总股本159,347,391股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利12,747,791.28元，剩余未分配利润结转下一年度。
    本年度公司不进行公积金转增股本。
    该预案须提请公司2009年度股东大会审议通过。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    五、审议通过了《关于聘请2010年度会计师事务所及报酬支付额的预案》
    公司聘请的立信会计师事务所有限公司在2009年度为公司提供审计服务中，能够遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的职业准则，并按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，履行必要的审计程序，相关审计意见客观而公正。2009年，公司支付给立信会计师事务所有限公司审计费用42万元。
    2010年公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司提供年度财务报表审计服务，费用同上年标准。并提请公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    六、审议通过了公司《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》
    ㈠变更原因
    随着公司规模的扩大和经营业务的发展，批、零业务的结构发生了较大的变化，原应收款项坏账准备计提比例已不能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此公司将根据《企业会计准则》的有关规定，对应收款项坏账准备计提比例的会计估计作出变更。
    ㈡变更日期
    2010年1月1日
    ㈢变更情况
    变更前：
    账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
    1年以内 5 5
    1－2年 5 5
    2－3年 5 5
    3年以上 100 100
    合并报表范围内各公司之间的应收款项，不计提坏账准备。
    变更后：
    账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
    1年以内 5 0
    1-2年 10 5
    2－3年 20 10
    3年以上 100 15-100
    对于3年以上的其他应收款，对预计可能发生的坏帐损失计提坏账准备时，应将账龄分析法与个别计定法相结合，对有确凿证据表明无法收回的其他应收款，按其期末余额的100%计提坏账准备。
    合并报表范围内各公司之间的应收款项，不计提坏账准备。
    ㈣本次会计估计变更对公司的影响
    1、根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更应采用未来适用法，无需对以前年度追溯调整，因此不会对已披露的财务报告产生影响。
    2、2009年度，公司计提应收款项的坏账准备为3,935,574.05元，其中计提的应收账款坏账准备为3,790,592.30元，计提的其他应收款坏账准备为144,981.75元。按变更后应收款项坏账准备计提方法模拟计算，应计提坏账准备3,824,595.51元。其中计提的应收账款坏账准备为3,811,271.01元，计提的其他应收款坏账准备为13,324.50元。
    3、本次会计估计变更后，对公司损益的影响不大，但对于经营性应收账款坏账准备的管理体现了谨慎性的原则。
    公司董事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例的变更，结合了目前的经营环境及市场状况，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能更公允地反映公司的财务状况及经营成果。
    监事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例的变更，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者和利益相关者提供更可靠、更准确的会计信息。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    七、审议通过了公司《关于改变低值易耗品摊销方法的议案》
    ㈠变更原因
    低值易耗品作为企业存货中比较特殊的一部分，由于其价值低、易损耗、更换频繁，给日常资产管理带来一定的难度。为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者和潜在投资者提供更加准确、可靠的会计信息，公司将依据《企业会计准则》的有关规定，对低值易耗品的摊销方法进行变更。
    ㈡变更日期
    2010年1月1日
    ㈢变更前后摊销方法比较
    1、变更前
    低值易耗品摊销采用五五摊销法
    2、变更后
    低值易耗品摊销采用一次转销法
    ㈣本次会计估计变更对公司的影响
    1、根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更应采用未来适用法，无需对以前年度追溯调整，因此不会对已披露的财务报告产生影响。
    2、2007、2008、2009三年公司低值易耗品摊销情况
    2007年 102,131.08元
    2008年 62,019.71元
    2009年 262,665.65元
    按五五摊销法低值易耗品三年平均摊销142,272.15元。
    若2010年低值易耗品采购和领用规模基本维持以往年度平均水平，则对整个年度业绩的影响甚微。
    3、公司已进一步修订和完善低值易耗品管理制度，对价值相对较大，且可多次使用的低值易耗品加强实物管理并在备查簿上登记。
    公司董事会认为：公司对低值易耗品摊销方法的变更，符合公司实际情况及相关规定，变更后会计估计能更公允地反映公司的财务状况及经营成果。
    监事会认为：公司对低值易耗品摊销方法的变更，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计估计更能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者和利益相关者提供更可靠、更准确的会计信息。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    公司独立董事就上述第六、第七两项有关会计估计变更议案发表了独立意见：
    公司对应收款项坏账准备计提比例以及低值易耗品摊销方法的变更，符合《企业会计准则》及相关解释的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    八、审议通过了公司《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》
    公司《内幕信息知情人管理制度》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    九、审议通过了公司《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》
    公司《外部信息报送和使用管理制度》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    十、审议通过了公司《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    十一、审议通过了公司《关于2009年度内部控制自我评估报告的议案》
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    十二、审议通过了公司《关于聘任第六届董事会证券事务代表的议案》
    因公司董事会换届的原因，上海第一医药股份有限公司第六届董事会续聘陈岚女士为公司证券事务代表（简历如下）。
    陈岚，女，1969年10月出生，大学本科，中共党员。1993年7月至2001年6月就职于上海商业网点发展实业股份有限公司工程部、法律顾问室、董事会办公室；2001年7月至2006年4月就职于上海第一医药股份有限公司，为董事会办公室主办科员；2006年5月至今任上海第一医药股份有限公司证券事务代表。
    表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
    十三、审议通过了公司《关于召开2009年度股东大会的议案》
    ㈠会议时间
    2010年5月28日（星期五）上午9：30
    ㈡会议地点
    另行通知
    ㈢会议召开方式
    本次会议采取现场投票表决方式
    ㈣会议内容
    ⒈审议公司2009年度报告正文及摘要；
    ⒉审议公司2009年度董事会工作报告；
    ⒊审议公司2009年度监事会工作报告；
    ⒋审议公司2009年度财务决算报告；
    ⒌审议公司2009年度利润分配预案；
    ⒍审议关于聘请2010年度会计师事务所及报酬支付额的预案；
    ㈤股权登记日
    2010年5月19日
    ㈥出席会议对象
    ⒈本公司的董事、监事及其他高级管理人员；
    ⒉凡在2010年5月19日（星期三）下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东。
    ㈦会议登记办法
    ⒈法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
    ⒉社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
    ⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
    ⒋登记地点：上海市乌鲁木齐南路158号1楼
    ⒌登记时间：2010年5月24日（星期一）上午9:00--11:00，下午1:00--4:30；
    ⒍联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：（021）64337282
    传真：（021）64337191
    通讯地址：上海市乌鲁木齐南路158号公司董事会办公室
    邮编：200031
    ㈧注意事项
    本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
    特此公告 
    上海第一医药股份有限公司董事会
    2010年4月23日 
    附：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席上海第一医药股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签章）： 受委托人签名：
    委托人股东帐号： 身份证号码：
    身份证号码： 委托有效期限：
    　　委托持股数： 委托日期：