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						陕西广电网络传媒股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    本次有限售条件的流通股上市数量为34,528,000股；
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年1月18日；
    本次是公司安排最后一批因非公开发行形成的有限售条件流通股上市流通；
    本次安排有限售条件流通股上市流通后，本公司不存在有限售条件流通股。
    一、公司非公开发行股票的相关情况
    公司2006年非公开发行股票方案于2006年6月16日经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，于2006年11月20日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于12月14日获得中国证监会"证监发行字[2006]154号文"核准发行。
    2006年12月27日，公司以非公开发行方式向十名特定对象发行了6,780万股人民币普通股（A股），其中控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称"陕广电"）认购1,660万股，其他九名特定对象认购5,120万股，募集资金总额为88,004.40万元（含发行费）。发行股份于2007年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由140,572,240股扩大为208,372,240股。2007年1月22日，公司刊登了《2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》（详见2007年1月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定对象的承诺，陕广电认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，限售期截止日为2010年1月17日；其他特定对象认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于12个月，限售期截止日为2008年1月17日。
    公司控股股东陕广电和其它特定对象严格履行了承诺事项。其它特定对象认购的5,120万股已于2008年1月18日上市流通。
    三、非公开发行后至今公司股本变化情况
    非公开发行后至今，公司股本数量和结构因安排有限售条件流通股上市流通以及实施资本公积金转增股本方案发生变化，具体情况如下：
    (1）2008年1月17日，公司安排股改第二批有限售条件的股份16,640,609股上市流通。上市流通后，公司股份数量不变，股本结构发生变化，其中，有限售条件流通股由130,455,630 股减少为113,815,021股，无限售条件流通股由77,916,610股增加为94,557,219股。
    （2）2008年1月18日，公司安排非公开发行第一批有限售条件的股份51,200,000股上市流通。上市流通后，公司股份数量不变，股本结构发生变化，其中，有限售条件流通股为62,615,021股，无限售条件流通股为145,757,219股。
    （3）2008年6月6日，公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，以总股本208,372,240股为基数，每10股转增6股。转增后，公司总股本增至333,395,584股，其中，有限售条件流通股100,184,034股，无限售条件流通股233,211,550股。
    （4）2009年1月19日，公司安排股改第三批有限售条件的股份73,624,034股上市流通。上市流通后，公司股份数量不变，股本结构发生变化，其中，有限售条件流通股26,560,000股，无限售条件流通股306,835,584股。
    （5）2009年5月15日，公司实施2008年度资本公积金转增股本方案，以总股本333,395,584股为基数，每10股转增3股。转增后，公司总股本增至433,414,259股，其中，有限售条件流通股34,528,000股，无限售条件流通股398,886,259股。
    控股股东陕广电持有的16,600,000股非公开发行限售股份，经2008年、2009年两次资本公积金转增，增加到34,528,000股。
    四、本次有限售条件的流通股情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为34,528,000股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年1月18日；
    3、有限售条件的流通股上市明细清单：
    单位：股
    序号 股东名称 持有有限售条件的流通股数量 本次上市
    数量 剩余有限售条件的流通股数量
    1 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 34,528,000 34,528,000 0
    五、股本变动结构表
    单位：股
    本次上市前 变动数 本次上市后
    有限售条件的流通股 1、国有法人持有股份 34,528,000 -34,528,000 0
    2、其他境内法人持有股份 0 0 0
    有限售条件的流通股合计 34,528,000 -34,528,000 0
    无限售条件的流通股 A股 398,886,259 +34,528,000 433,414,259
    无限售条件的流通股合计 398,886,259 +34,528,000 433,414,259
    股份总额 433,414,259 0 433,414,259
    特此公告。 
    陕西广电网络传媒股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年1月11日