香溢融通控股集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示: 本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。 二、会议召集情况 1、召开时间:2010 年 4 月21 日 2、召开地点:宁波香溢大酒店 3、召开方式:现场投票表决方式 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:楼炯友董事长 6、公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、股东的出席情况 出席会议股东及股东代表人 14名,代表股份17498.8816万股,占公司股份总数的38.52 % 。 四、提案审议和表决情况 经全体与会股东认真审议,以现场记名投票表决方式,审议并表决通过以下议案: (一)表决通过《 公司2009年度董事会工作报告》。 同意17498.8816万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (二)表决通过《公司2009年度监事会工作报告》。 同意17498.8816万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (三)表决通过《公司2009年度财务报告》。 同意17498.8816万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (四)表决通过《公司2009年度利润分配方案》。 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,本公司(母公司)2009年度实现净利润37,520,046.91元,按10%提取法定公积金3,752,004.69元,加上以前年度未分配利润74,562,197.35元,2009年度实际可供股东分配利润108,330,239.57元。2009年度不分配红利。 报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元,2009年度不进行资本公积金转增股本。 同意17498.8816万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (五)表决通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》,股东大会授权董事会决定公司2010年财务审计报酬。 同意17498.8816万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (六)表决通过《公司2009年度报告和年报摘要》。 同意17498.8816万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (七)表决通过《关于修改公司章程的议案》。 对公司章程第十三条经营范围进行修改,变更内容为:卷烟、雪茄烟零售(按许可证核定有效期经营)。 同意17498.8816万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (八)表决通过《关于2010年度日常关联交易计划的议案》。 同意6395.9641万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。公司关联股东回避表决,关联股东所持股数未计入出席会议有表决权股份总数。 (九)表决通过《关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案》。 同意17489.8516万股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对9.03 万股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股。 会议还听取了公司独立董事关于2009年度独立董事工作报告。 五、律师法律意见 本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件: 1、股东大会决议; 2、律师法律意见书。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司 董 事 会 二O一O年四月二十一日