香溢融通(600830) 最新公司公告|查股网

						香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月19日向全体董事书面发出了关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知，并于2010年3月29日召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司2009年度董事会工作报告
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2009年度总经理工作报告
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、公司2009年度财务报告
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、公司2009年度利润分配预案
    本公司（母公司）2009年度实现净利润37,520,046.91元，按10%提取法定公积金3,752,004.69元，加上以前年度未分配利润74,562,197.35元，2009年度实际可供股东分配利润108,330,239.57元。2009年度拟不分配现金红利。
    报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2009年度拟不进行资本公积金转增股本。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、关于计提2009年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，2009年度拟计提贷款类资产减值准备金3148.21万元。
    同意9票，反对0 票，弃权0票。
    六、关于计提担保业务减值准备的议案
    对公司担保业务按期末未终止担保责任金额的0.5%，计提未到期责任准备金；对已发生尚未结案且需代偿的担保余额，期末采用个别认定法提取未决赔偿准备金。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、公司2009年度报告及年报摘要
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、关于支付江苏天衡会计师事务所2009年度审计费用及续聘该会计师事务所为2010年度公司审计机构的议案
    决定支付江苏天衡会计师事务所有限公司2009年财务报告审计费45万元。同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2010年度财务审计报酬。
    续聘审计机构的议案已经董事会预算与审计委员会2009年度会议审议通过。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见附件二）
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十、关于2010年度日常关联交易计划的议案
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、关于确认2009年度公司日常关联交易事项的议案
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十二、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案(详见附件三)
    同意9票，反对9票，弃权9票。
    十三、关于修改公司章程的议案
    对公司章程第十三条经营范围进行修改,变更内容为: 卷烟、雪茄烟零售（按许可证核定有效期经营）。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十四、关于建立内幕信息知情人登记制度的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十五、关于建立公司年度报告重大错责任追究制度的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十六、公司内部控制制度自我评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十七、关于收购香溢德旗29%股权的议案
    浙江香溢德旗典当有限公司系公司控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司，其中：浙江香溢金联有限公司持有其71%股份、宁波德旗投资有限公司持有其29%股份。现根据江苏天衡会计师事务所有限公司确认的截止2009年12月31日德旗典当的净资产，收购宁波德旗投资有限公司持有的德旗典当29%股份，收购价15,921,328.15元。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    十八、关于召开2010年度股东大会的议案
    同意 9票，反对0票，弃权0票。
    以上第一、三、四、七、八、十、十二、十三项议案需提交股东大会审议批准。
    公司定于2010年4月21日召开2009年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    （一）会议基本情况
    1、现场会议时间： 2010年4月21日（星期三）上午9：30；
    2、会议召开地点：宁波香溢大酒店（宁波西河街158号）；
    3、会议方式：现场投票方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2010年4月13日
    （二）会议审议议案：
    1、公司2009年度董事会工作报告；
    2、公司2009年度监事会工作报告；
    3、公司2009年度财务报告；
    4、公司2009年度利润分配预案；
    5、公司2009年年度报告及摘要；
    6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
    7、关于修改公司章程的议案；
    8、关于2010年度日常关联交易计划的议案；
    9、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案。
    （三）出席会议对象：
    1、于2010年4月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
    （四）登记办法
    1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。
    3、登记时间：2010年4月15日至16日（上午9：00-11：00，下午2：00-5：00）。异地股东信函、传真以4月16日前（含4月16日）公司收到为准。
    4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
    （五）其他事项
    联 系 人：林蔚晴、王里波
    联系电话：0574-87315310
    传 真：0574-87294676
    邮 编：315000
    特此公告。 
    香溢融通控股集团股份有限公司
    董 事 会
    2010年3月31日 
    附件一 授 权 委 托 书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席香溢融通控股集团股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人（本公司）代为行使对股东大会下述议案的表决权：
    一、公司2009年度董事会工作报告
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    二、公司2009年度监事会工作报告
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    三、公司2009年度财务报告
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    四、公司2009年度利润分配预案
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    五、公司2009年度报告及报告摘要
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    六、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司
    2010年度审计机构的议案
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    七、关于修改公司章程的议案
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    八、关于2010年度日常关联交易计划的议案
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    九、关于担保公司2010年度担保计划的议案
                                    、同意□ B、反对□ C、弃权□
    注：请在□中打√表示意见。
    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 受托人签字：
    委托人持股数： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    单 位（公章）：
    注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    附件二
    香溢融通控股集团股份有限公司
    募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用情况的相关规定，对本公司募集资金（2008年度非公开发行募集资金）使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    1、募集资金金额和资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2号文核准，公司于2008年2月14日向特定投资者浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，每股发行价格为人民币6.96元，募集资金人民币62,640万元，扣除各项发行费用1,184万元，实际募集资金净额为61,456万元。2008年2月13日，上述募集资金全部存入公司在中国建设银行股份有限公司宁波第一支行开立的募集资金专用帐户，并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2008）12号《验资报告》。
    2、以前年度已使用金额、本年度使用金额
    2008年度共使用募集资金31,980万元，其中：出资组建浙江香溢租赁有限责任公司18,000万元，以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金3,180万元，出资组建浙江香溢担保有限公司18,000万元。
    2009年4月22日，公司2008年度股东大会以现场投票与网络投票相结合表决方式表决通过了将尚未投入作用的募集资金22,276万元及滋生利息变更为补充公司流动资金的决议。
    截止2009年6月30日，根据股东大会决议，尚未投入使用的23,089.33万元募集资金变更为补充流动资金(其中募集资金22,276万元，滋生利息收入813.33万元)。
    二、募集资金管理情况
    按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并于2008年2月29日与国海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宁波第一支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责，截止2009年6月30日，尚未投入使用的募集资金变更为补充流动资金，募集资金专用帐户已注销。
    三、2009年度募集资金的使用情况
    1、募集资金投资项目资金的使用情况
    募集资金使用对照表
    单位：人民币（万元）
    募集资金总额 61,456　 报告期投入募集资金总额 22,276
    变更用途的募集资金总额 22,276 已累计投入募集资金总额 61,456
    变更用途的募集资金总额比例 36.24%
    承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    设立香溢租赁公司　 　否 18,000 18,000 18,000 0 18,000 0　 100.00　 2008年 2月 1642.54 是 否
    设立香溢担保公司 否 18,000 18,000 18,000 0 18,000 0 100.00 2009年1月 452.20 否 否
    元泰典当增资扩股　 否　 3,180 3,180 3,180　 0 3,180 0 100.00 2008年3月　 1144.84(注1)　 是 　是
    德旗黄当增资扩股 是 4,779.72 0 4,779.72 0 0 4,779.72 -　 - 不适用（注2） 不适用（注2） 是
    增资腔股宁波典当 是 9,000 0 9,000 0 0 9,000 - - 不适用（注2） 不适用（注2） 虽
    增资腔股恒毅典当 是 8,800 0 8,800 0 0 8,800 - - 不适用
    （注2） 不适用
    （注2） 是
    合计 - 61,759.72　 39，180 61,759.72　 0　 39,180 -22,579.72 - - -　 - -
    未达到计划进度原因
    （分具体募投项目） 详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况中"变更原因"
    项目可行性发生重大变化的
    情况说明 根据公司董事会、股东大会审议批准，公司变更部分募集资金投向，详见募集资金变更情况。
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情况 2008年3月31日，根据公司《公司非公开发行股票预案》，公司六届临时董事会决议通过以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金31,800,000.00元。募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，保荐机构出具了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。
    用闲置募集资金
    暂时补充流动资金情况 无
    募集资金结余的金额及形成原因 无
    募集资金其他使用情况 无
    注：1)该收益为元泰典当本报告期实现的净利润。
    2)因尚未使用募集资金变更为补充公司流动资金，故难以核算收益情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    变更募集资金投资项目情况表
    单位：人民币万元
    变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1) 报告期实际投入金额 截止期末实际累计投入金额(2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
    补充流动资金　 德旗典当增资扩股 4,779.72 4,779.72 4,779.72 4,779.72 100.00　 不适用　 不适用　 不适用　 否
    补充流动资金　 增资腔股宁波典当 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00　 不适用　 不适用　 不适用　 否
    补充流动资金 增资腔股恒毅典当 8,800 8,800 8,800 8,800 100.00 不适用 不适用 不适用 否
    合计 - 22,579.72 22,579.72 22,579.72　 22,579.72　 - - - - -
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明 　 本次募集资金，计划全部投向包括担保、租赁、典当等类金融业务项目，但2008年世界金融危机加巨并向实体蔓延，公司典当业务2008年出现了以前未发生的风险业务，经营风险加大，有效市场压缩。公司目前已形成担保、租赁、典当相互配合的格局，基本能够满足目前市场的需要，且公司的主要风险业务均出现在典当，而尚未投入的募集资金项目也都是增资典当项目，对此，经2008年度股东大会审议通过，尚未投入使用的募集资金不再继续投入原计划的典当增资项目，变更为补充公司流动资金。
    变更部分募集资金投向，有利于公司在当前控制典当业务扩大规模风险，发挥尚未投入使用的募集资金作用，减少财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规模和结构。（详见2009年3月31日、2009年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）
    未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 　 不适用
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 　 　无
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。
    六、保荐人出具专项核查报告的结论性意见
    经核查，国海证券有限公司认为：
    1、本次发行的募集资金存放符合相关法规的规定；
    2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定；
    3、发行人以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，置换行为真实、合规；
    4、发行人变更募集资金用途是根据公司实际经营情况作出的决策，符合公司发展需要且履行了必要的决策程序以及披露义务，符合相关法规的规定。 
    香溢融通控股集团股份有限公司
    董 事 会
    2010年3月31日
    附件三
    浙江香溢担保有限公司2010年度担保计划
    浙江香溢担保有限公司2010年度担保业务计划如下：
    一、全年担保额
    至2010年末担保余额不超过20亿元。
    二、担保业务范围与品种
    1、以贷款担保为主，兼营票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务。
    2、以投标担保、预付款担保、工程履约担保为主，兼营诉讼保全担保等履约担保业务。
    3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
    三、目标市场与担保对象
    目前，担保公司的重点目标市场为浙江省，以省内中小型企业为主要服务对象，将积极与银行等金融机构以及地方政府经贸主管部门合作，以安全、优质、市场化的服务解决中小企业融资难问题，并建立自身持续审慎的经营模式。
    四、担保业务对上市公司的影响
    　　融资性担保业务具有高风险、低收益的特性，为此，公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格规范的业务操作规程。此外，开展担保业务有利丰富公司类金融服务的产品结构，完善产业链，提升类金融综合服务水平，因此，将对上市公司未来发展与提升效益，起到积极推进作用。