香溢融通(600830) 最新公司公告|查股网

						香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会第九会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月19日向全体监事书面发出了关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知，并于2010年3月29日召开。本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
    监事会认为：
    （一）公司依法运作情况：报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
    （二）公司财务情况：报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
    （三） 公司最近一次募集资金实际投入情况：公司于2008年2月4日向特定投资者非公开发行9,000万股普通股,实际募集资金总额61,456万元。根据公司发展的需要，2009年4月22日，公司召开2008年度股东大会，同意将尚未投入使用的募集资金22,275万股及滋生利息变更为补充公司流动资金。操作程序合乎法定要求，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
    （四）公司收购、出售资产情况：报告期内未发生收购、出售资产事项，也未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
    （五）公司关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审核过了《公司2009年年度报告及摘要》。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    同意将上述第一、三项议案提交公司股东大会审议、表决。
    特此公告。 
    香溢融通控股集团股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年3月31日