三精制药(600829) 最新公司公告|查股网

						哈药集团三精制药股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于2010年4月15日上午11时在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人程鹏远先生主持，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
    二、审议通过了公司《2009年年度报告正文及摘要》
    根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号》（2007年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2009年年度报告及摘要后认为：
    1.公司2009年年度报告及摘要公允的反映了公司09年度财务状况和经营成果，经中准会计师事务所审计的公司2009年度财务报告真实准确、客观公正。
    2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
    3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
    三、审议通过了公司《2010年第一季度报告正文及摘要》
    1.公司2010年第一季度报告及其摘要公允的反映了公司2010年第一季度的财务状况和经营成果。
    2. 公司季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
    3. 公司季报编制过程中，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
    特此公告。 
    哈药集团三精制药股份有限公司
    监 事 会
    　　二零一零年四月十五日