成商集团(600828) 最新公司公告|查股网

						成商集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    成商集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年7月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经征询部分股东意见，同意提名董桂金先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董桂金先生简历及独立董事意见见附件。
    二、审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。
    经董事会审议，同意公司副总经理殷大声先生因工作变动原因辞去副总经理职务。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于2010年7月28日召开2010年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    成商集团股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年七月十三日
    附件1：董事候选人简历
    董桂金，男，1956年生，EMBA学历。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司财务经理、深圳茂业（集团）股份有限公司物业经营分公司总经理、深圳兴华实业股份有限公司总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司副总经理。现任成商集团股份有限公司总经理。董桂金先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件2：独立董事意见
    作为成商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2010年7月9日第六届董事会第十四次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
    1、本次提名董桂金先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
    2、经审查董桂金先生的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，认为其符合董事的任职资格；
    3、同意提名董桂金先生为公司第六届董事会董事候选人。
    独立董事：张剑渝、达捷、毛洪涛
    　　声明日期：二〇一〇年七月九日