兰生股份(600826) 最新公司公告|查股网

						上海兰生股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海兰生股份有限公司董事会于2010年4月21日以书面方式向全体董事送达第六届董事会第五次会议通知，于4月27日在上海市中山北一路1230号公司本部8楼会议室召开董事会六届五次会议，会议应到董事9人，实到8人，授权委托1人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由张黎明董事长主持。经与会董事审议，全票通过如下决议：
    一、同意《上海兰生股份有限公司2010年第一季度报告》。
    二、同意《关于核销原计提减值准备的报告》。
    公司以前年度计提长期投资的损益调整的业务事项，2009年度实际发生了损失，公司拟予确认损失，并核销原计提的减值准备。核销的项目有：
    1、上海兰生环球进出口有限公司投资损失900万元、应收账款损失224万元：
    上海兰生环球进出口有限公司（以下简称：兰生环球）于2003年5月成立，注册资本1000万元，我公司出资900万元。2009年6月该公司完成工商注销。鉴于该公司已经注销，本年度拟全额核销兰生环球长期投资。我公司对其长期投资成本为900万元，历年损益调整余额为-900万元，因此本次核销不影响本期损益。
    我公司对兰生环球应收账款余额2,242,894.55元，历年来已全额计提了坏帐准备，本年度拟核销该应收账款，本次对应收账款的核销不影响本期损益。
    2、上海兰生高尔夫运动器材有限公司投资损失1037万元：
    上海兰生高尔夫运动器材有限公司（以下简称：兰生高尔夫）于1995年5月成立，注册资本280万美元，我公司出资折合人民币10,370,400.00元。2009年7月该公司完成工商注销。鉴于该公司已经注销，本年度拟全额核销兰生高尔夫长期投资。我公司对其长期投资成本为10,370,400.00元，历年损益调整余额为-10,370,400.00元，因此本次核销不影响本期损益。
    以上报告，尚需经股东大会审议。
    三、同意《关于认购交通银行配股的报告》。
    四、同意《关于修改公司章程的议案》。
    为进一步规范公司运作，公司对《公司章程》部分条款作如下修改:
    1、原第六条 公司注册资本为人民币28,042万元。
    现根据公司实际情况修改为：第六条 公司注册资本为人民币280,428,192元。
    2、原第十九条 公司股份总数为28,042.81万股，公司的股本结构为：普通股28,042.81万股，其中发起人持股14,723.21万股，占总股本52.50%，社会公众股东持有13,319.60万股，占总股本47.50%。
    现修改为：公司股份总数为280,428,192股，公司的股本结构为：人民币普通股280,428,192股，无其他种类股票。
    3、原第一百一十条关于对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的规定，现修改为：
    第一百一十条 公司的对外投资、收购、出售或置换资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等，应遵守国家有关法律、行政法规、部门规章及证券监管部门的有关规定，建立严格的审查和决策程序，其中重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会审议和决定除法律、法规、部门规章及证券监管部门规定由股东大会决定以外的上述事项，经审议批准后实施。
    以上议案，尚需经股东大会审议。
    五、同意《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    六、同意《应收款项风险管理及坏账准备计提管理规定》。
    七、同意《关于调整董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员结构的议案》
    根据《上市公司治理准则》的有关规定，董事会对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员结构作出调整，调整后，提名委员会主任为宣国良，委员为张黎明、汤建华、蒋青云、单喆慜；薪酬与考核委员会主任为蒋青云，委员为张黎明、葛美华、宣国良、单喆慜。
    八、同意《关于召开2009年度股东大会的议案》
    公司定于2010年5月26日召开2009年度股东大会，有关事项安排如下：
    （一）会议时间：2010年5月26日（星期三）上午9:00时。
    （二）会议地点：上海市曲阳路1000号上海兰生大酒店3楼会议厅
    （三）会议召开方式：现场审议及表决。
    （四）会议内容：
    1、审议2009年度董事会工作报告；
    2、审议2009年度监事会工作报告；
    3、审议2009年度计提资产减值准备的报告；（本报告已经刊登于《上海证券报》2010年3月6日第19版。）
    4、审议关于核销原计提减值准备的报告；
    5、审议2009年度财务决算报告；
    6、审议2009年度利润分配方案；
    7、审议关于修改《公司章程》的议案；
    8、听取独立董事2009年度述职报告；
    9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
    （五）出席会议对象：
    1、 截止2010年5月18日（星期二）下午3:00时交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、大会见证律师及其他相关人员。
    （六）会议登记办法：
    1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年5月20日(上午9:00-11:30；下午1:00-4:00)
    3、登记地点:上海市中山北一路1230号A区1008室。
    联系电话：（021）65445880 X 2041 传真：（021）65446061
    联系人：杨敏
    （七）注意事项：
    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、根据有关规定，股东大会不向股东发放任何形式的礼品。
    特此公告。
    上海兰生股份有限公司董事会
    2010年4月29日
    附：授权委托书格式：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海兰生股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期：