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						上海新华传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月16日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2010年8月25日在汉口路266号9楼会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长陈剑峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
　　一、审议通过2010年上半年度工作总结和下半年度工作计划
　　参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过2010年半年度报告及其摘要
　　参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2010年半年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　三、审议通过关于调整董事会专业委员会组成人员的议案
　　鉴于公司第五届董事会成员发生了一些变动，根据《公司章程》与《上市公司治理准则》的要求，结合考虑现任各位董事的工作经验和业务专长，同意调整公司董事会战略委员会和提名委员会的组成人员如下：
　　战略委员会由五名董事组成，委员包括：陈剑峰先生、王力为先生、邬义先生、诸巍先生、石良平先生，陈剑峰先生任主任委员（召集人）。
　　根据公司《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会下设投资评审小组，王力为先生任组长。
　　提名委员会由五名董事组成，委员包括：沈国权先生、陈剑峰先生、王力为先生、石良平先生、赵蓉女士，沈国权先生任主任委员（召集人）。
　　董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员维持不变。
　　参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过关于调整公司副总裁基本薪酬的议案
　　为使公司高级管理人员的薪酬水平与所处行业水平相适应，激励公司高级管理人员更好地为实现公司价值最大化而努力，同意将公司副总裁的基本薪酬标准调整为40万元（税前），绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董事会批准。
　　参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案出具了书面同意的意见。
　　五、审议通过《内部控制自我评估报告》
　　参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　上海新华传媒股份有限公司董事会
　　二○一○年八月二十七日