新华传媒(600825) 最新公司公告|查股网

						上海新华传媒股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月16日向全体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知，并于2010年4月26日在汉口路266号16楼公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长李丽女士主持，与会监事审议通过了如下议案并形成决议：
　　一、审议通过2009年度监事会工作报告
　　参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过2009年度报告及其摘要
　　同意就2009年度报告及其摘要发表审核意见如下：
　　1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
　　2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2009年度的财务状况和经营业绩；
　　3、在发表本意见前，未发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、监事会同意披露公司2009年度报告及其摘要。
　　参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过2009年度财务决算暨2010年度财务预算报告
　　同意就2009年度财务决算暨2010年度财务预算报告发表审核意见如下：
　　1、监事会通过对公司2009年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　2、本年度公司续聘立信会计师事务所有限公司为中介审计机构，该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表示意见的情况。
　　3、按照上海东洲资产评估有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产出具的收益现值法资产评估报告，特定对象注入资产预计2009年度合计实现净利润19,575.20万元。根据经立信会计师事务所有限公司审计的公司2009年度财务会计报表，本年度上述注入资产实际实现净利润19,439.27万元，与前述盈利预测不存在重大差异。其中，解放日报报业集团注入资产2009年度实现净利润13,721.30万元，与盈利预测数缺口140.07万元，报告日前解放报业集团已按承诺将上述差额部分补偿给本公司。
　　参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过关于2009年度高管考核的议案
　　同意就关于2009年度高管考核的议案发表意见如下：
　　2009年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。
　　参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过2010年第一季度报告
　　同意就2010年第一季度报告发表审核意见如下：
　　1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
　　2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年第一季度的财务状况和经营业绩；
　　3、在发表本意见前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、监事会同意披露公司2010年第一季度报告。
　　参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述议案中第一、三（仅2009年度财务决算报告）项须提交公司股东大会审议。
　　特此公告
　　上海新华传媒股份有限公司监事会
　　二○○九年四月二十八日