益民集团(600824) 最新公司公告|查股网

						上海益民商业股份有限公司董事会六届四次会议决议及召开2010年第一次临时股东大会事项公告 
　　公司第六届董事会第四次会议于2010年10月15日在公司总部会议室召开，全体董事出席了会议，杨传华董事长主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
　　一、审议并通过“公司2010年第三季度报告”；
　　二、审议并通过“关于提前终止上海钟表店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理事项的议案”；
　　本公司曾与上海新宇钟表集团就上海钟表商店委托其经营管理事项于2006年12月30日签署《关于上海钟表店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理的协议书（第二期）》（以下简称“协议书”），（本事项经公司董事会四届21次会议审议，详见2007年3月6日《上海证券报》编号为：临2007-01号公司公告）。
　　按照原协议书约定的委托管理年限为五年，至2011年12月31日止。现根据合作方各自经营管理的需要，经友好协商，双方同意上海钟表商店委托经营管理事项提前至2010年12月31日终止。双方就相关善后事项签订了《关于提前终止委托经营管理的协议》，主要内容有：1、原协议书约定的委托管理年限提前至2010年12月31日终止；2、双方约定上海钟表商店原经营场地采取租赁方式合作，具体内容另行商定；3、2010年应返还的税前利润仍按原协议书的约定结算；4、上海新宇钟表集团在2010年底前一次性以人民币货币形式支付应返还属于本公司的上海钟表店全部资产（以审计为准）。
　　三、审议并通过“关于对上海天宝龙凤金银珠宝有限公司增资的议案”；
　　为支持“天宝龙凤”老字号品牌的做大做强，公司决定向全资子
　　公司上海天宝龙凤金银珠宝有限公司增资2000万元，用于进一步拓展和完善连锁网点，新业务的拓展，以及批发等相关业务的开展。本次增资后，天宝龙凤公司的注册资金为10,000万元。
　　四、审议并通过“关于公司更名的议案”；
　　益民公司自1994年初上市16年来，经营业务已由原单一的传统百货零售业务成功转型为以特色商业连锁、特色商业房产为主营业务的商业上市公司。近年来，为了加快企业发展的步伐，公司意识到集中于原有主营业务，难以推动企业跨越式的发展，必须进一步调整企业和经营的结构，改变发展方式，实现企业又好又快可持续的发展。为此，公司制定了中长期企业发展战略。公司将积极实施企业战略转型，用改革和创新的精神，进一步促进现有二大主业的发展，加大力度推进资产经营和资本运作，全面推动企业向集团化、品牌化、多元化、国际化方向发展；积极推动益民旗下益民商投、益民置业、益民创投三大投资平台建设，最终达到把益民打造成投资控股型企业集团的战略目标。为了更好体现益民公司今后发展的思路和方向，经研究，拟将公司注册名称由“上海益民商业股份有限公司”变更为“上海益民商业集团股份有限公司”，公司简称拟由“益民商业”更改为“益民集团”。
　　公司名称的变更事项须经公司股东大会审议通过。公司上市挂牌简称的变更，须经上海证券交易所核准。
　　公司提议待公司股东大会审议通过更名事项后，授权公司修改相应的章程条款及办理工商登记变更手续。
　　五、审议并通过“关于召开2010年第1次临时股东大会事项的议案”。
　　现将本次临时股东大会会议事项安排如下：
　　1、会议时间：2010年11月2日上午9:30时
　　2、会议地点：上海金辰大酒店（地址：上海市淮海中路795号）3、会议内容：
　　听取和审议“关于公司更名的议案”。
　　4、出席会议对象：
　　截止2010年10月25日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东；公司董事、监事及高级管理人员。
　　5、会议登记办法：
　　出席会议的股东请于2010年10月26日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　登记地址： 上海市淮海中路1号柳林大厦1506-3室
　　董事会办公室临时办公点
　　联系电话：021-64339888转7092   传真：021-64721377
　　邮政编码：200021
　　附：授权委托书
　　授 权 委 托 书
　　兹委托           先生/女士代表本人出席上海益民商业股份有限公司2010
　　年第一次临时股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。
　　股东帐户                       持股数
　　委托日期                       股东签名
　　特此公告。
　　上海益民商业股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月15日