世茂股份(600823) 最新公司公告|查股网

						上海世茂股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2010年3月19日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议本次会议各项议案，经逐项表决，通过了以下议案：
    （一） 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司北京财富时代置业有限公司通过中国工商银行股份有限公司青岛市南二支行与青岛海尔零部件采购有限公司进行的一笔金额为人民币5亿元、贷款期限为1年的委托借款提供全额担保。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2010-015）。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
    （二） 审议《关于控股子公司为关联方提供委托借款的议案》
    同意公司控股子公司上海世茂实业投资有限公司通过江苏银行上海分行向公司关联方上海碧橙房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为人民币2.35亿元、借款利率为一年期银行贷款基准利率的短期委托借款。（具体内容详见本公司关联交易公告，公告编号为临2010-016）。
    上海世茂实业投资有限公司为经公司于2009年12月18日召开的第五届董事会第十五次会议及于2010年2月5日召开的公司2010年第一次临时股东大会审批通过设立的综合体投资管理公司；该公司于2010年2月8日由上海市工商行政管理局浦东新区分局批准设立并颁发《企业法人营业执照》。
    许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事及周黎明董事因涉及关联关系回避表决。表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    （三） 审议《关于公司高管变动的议案》
    同意管红艳女士因个人原因辞去公司首席财务官职务，经董事会提名委员会推荐，公司总裁提名，聘任陈汝侠先生（简历附后）为公司首席财务官，履行财务负责人职责。
    管红艳女士辞去首席财务官职务后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对管红艳女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事周金伦先生、陈松先生、胡鸿高先生和韩淑温女士对本次会议审议的有关事项发表独立意见，具体内容如下：
    1、关于控股子公司为关联方提供委托借款的议案
    公司事前向独立董事提交了本次关联交易相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第十八次会议对本次公司与关联方关联交易议案进行的审议及表决，履行了合法程序，关联董事依照相关法规在表决时进行了回避。
    本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    2、关于公司高管变动的议案
    我们认为，本次公司董事会会议聘任的公司首席财务官，其任职资格及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会对高管人员的聘任。
    特此公告 
    上海世茂股份有限公司董事会
    2010年3月19日 
    附件：
    陈汝侠先生简历
    　　陈汝侠先生，男，41岁，马来西亚国籍，英国特许会计师公会-财务及会计本科，英国特许会计师公会会员，历任马来西亚普华永道会计师行高级核数师，马来西亚Horsedale Development Berhad 高级财务主任，马来西亚Castmax(M) Sdn.Bhd财务经理，上海嘉丽南可可食品有限公司财务总监，北京MCSB系统有限公司财务总监，世茂房地产控股项目公司高级财务经理、财务副总监、财务总监，世茂国际控股有限公司执行董事，上海世茂股份有限公司财务总监，现任上海世茂股份有限公司首席财务官。