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						上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年8月16日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，独立董事吴弘先生因另有公务未出席会议，书面委托独立董事张世民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
　　一、审议通过了公司2010年半年度报告；
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　二、审议通过了公司2010半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　三、审议通过了关于公司对上海利德木业有限公司（公司控股87.86％）
　　计提资产减值准备的议案；
　　上海利德木业有限公司（以下简称“利德木业”），近年来因国外需求严重不足及缺乏核心竞争力，已连续三年亏损，2010年已进入停产、调整。
　　截至2010年6月30日，利德木业归属于母公司的净资产为-1,469,513.79元，根据本公司的会计政策，对其长期投资43,872,420.89元，当期计提减值准备。其次，因本公司尚有应收利德木业190,900,000元，故除对长期投资计提减值准备外，对其他应收款按照归属于母公司的净利润继续计提减值准备1,469,513.79元，本公司本期合计计提减值准备45,341,934.68元。
　　在以后月度内本公司将视利德木业归属于母公司的净利润实际余额，及时在本公司会计报表中调整减值准备。
　　该事项不对合并报表产生影响。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　四、审议通过了关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案；
　　为降低上海晶通化学品有限公司的银行融资成本，经与北京银行上海分行沟通，上海晶通化学品有限公司获得该行3000万元票据融资额度，并由公司为其提供担保。
　　根据银行要求，上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2010年年度股东大会召开前。
　　该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　五、审议通过了关于设立上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司的议案；
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　六、审议通过了关于注销全资子公司上海晶通化学品有限公司所属企业上海危北商务信息咨询有限公司（注册资本10万元）的议案；
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　七、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股93.82％，以下简称“百联汽车”）为理顺股权关系收购下属控股企业股权的议案（逐项表决）；
　　1、收购上海百联二手机动车经营有限公司40%股权；
　　注册资本75万元，其中：百联汽车投资45万元（占60%股权），经营者投资30万元（占40%股权）。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　2、收购上海百联旧机动车经纪有限公司40%股权；
　　注册资本20万元，其中：百联汽车投资12万元占（60%股权），经营者投资8万元占（40%股权）。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　3、收购上海百联逸仙汽车销售服务有限公司自然人持有的29%股权；
　　注册资本1000万元，其中：百联汽车投资510万元（占注册资本51%），上海逸仙汽车销售有限公司投资200万元（占注册资本20%），自然人投资290万元（占注册资本29%)。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　4、收购上海悦新汽车维修有限公司100％股权；
　　注册资本50万元，其中：上海悦安汽车检测维修服务有限公司（百联汽车控股90％）43.5万元（占87%股权），上海申物汽车销售咨询服务有限公司（百联汽车控股70％）5万元（占10%股权），自然人股东石哲军1.5万（占3%股权）。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　5、收购上海求是物业管理有限公司100％股权；
　　注册资本30万元，分别由百联汽车下属两家全资子公司上海市旧机动车交易市场和上海汽车交易市场持有67%、33%股权。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　6、收购上海百联沪东汽车销售服务有限公司5%股权；
　　注册资本1100万元，分别由百联汽车投资1045万元（占95%股权），上海市旧机动车交易市场投资55万元（占5%股权）。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　7、收购上海百联沪北汽车销售有限公司1.18%股权；
　　注册资本850万元，其中：百联汽车投资839.97万元（占98.82%股权），百联汽车控股子公司上海汽车销售服务有限公司投资10.03万元（占1.18%股权）
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　8、收购上海汽车销售服务有限公司10.38%股权；
　　注册资本700万元，其中：百联汽车投资624.53万元（占89.22%股权），上海悦安汽车检测维修服务有限公司投资44.72万元（占6.38%股权），上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资28万元（占4%股权），自然人投资1.5万元（占0.4%股权）。收购后百联汽车持有上海汽车销售服务有限公司股权为99.6%股权，自然人持有0.4%股权。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　9、收购上海悦安汽车检测维修服务有限公司10%股权；
　　注册资本400万元，其中：百联汽车投资360万元（占90%股权），上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资40万元（占10%股权）。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　10、收购上海共欣物业管理有限公司5％股权；
　　注册资本30万元，分别由百联汽车投资28.5万元（占95%股权），上海市旧机动车交易市场投资1.5万元（占5%股权）。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　上述股权收购价格均以评估基准日2010年6月30日的资产评估值为定价依据，相关事宜按规定程序办理。
　　八、审议通过了关于全资子公司上海乾通金属材料有限公司对上海永兴硬质合金有限责任公司（注册资本200万元）所持有的30％股权退股撤资的议案。
　　退股价格以评估基准日2010年6月30日的资产评估值为基准，相关事宜按规定程序办理。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　特此公告。
　　上海物资贸易股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月18日