上海物贸(600822) 最新公司公告|查股网

						上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 
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    上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年5月18日在公司会议室召开。应到董事9名,实到董事8名。独立董事徐志炯先生因另有公务未出席会议,书面委托独立董事张世民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议。首先推选贺涛董事主持会议。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案: 
    一、一致推举贺涛先生为公司第六届董事会董事长; 
    同意9名,反对0名,弃权0名。 
    二、一致推举吴建华先生为公司第六届董事会副董事长; 
    同意9名,反对0名,弃权0名。 
    三、选举第六届董事会专门委员会组成人员; 
    (1)战略委员会:贺涛(主任委员)、吴建华、浦静波、秦青林、吴弘。 
    (2)提名委员会:张世民(主任委员)、陈伟宝、徐志炯。 
    (3)审计委员会:徐志炯(主任委员)、杨阿国、张世民。 
    (4)薪酬与考核委员会:吴弘(主任委员)、吴建华、徐志炯。 
    董事会专门委员会任期与董事会任期一致。 
    同意9名,反对0名,弃权0名。 
    四、根据董事会提名,聘任吴建华先生为公司总经理; 
    同意9名,反对0名,弃权0名。 
    五、根据总经理的提名,聘任秦青林先生、朱德平先生、韩英女士为公司副总经理,聘任李伟先生为公司财务总监; 
    同意9名,反对0名,弃权0名。 
    六、根据董事会提名,聘任李伟先生为公司董事会秘书,聘任徐玮女士为公司 
    证券事务代表; 
    同意9名,反对0名,弃权0名。 
    独立董事张世民、吴弘、徐志炯对上述聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的意见。 
    吴建华、秦青林简历已于2010年4月28日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)披露。 
    朱德平、韩英、李伟简历附后。 
    特此公告。 
    上海物资贸易股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月19日附: 
    朱德平先生简历朱德平,男,1954年4月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师、律师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市木材总公司办公室副主任、党委副书记、副总经理,上海物资(集团)总公司发展部副经理、审计室副主任、市场处副处长、法律顾问室主任、资产部部长、百联集团生产资料事业部副总经理。 
    韩英女士简历韩英,女,1964年11月出生,汉族,中共党员,本科学历,会计师。现任上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。曾任上海市物资局宣传教育处干事,上海市物资局机关党委、工会干事,上海市物资局计划进口科、结算科科员,上海物资(集团)总公司国际部外资审批管理科科长,上海物资(集团)总公司商务部外资外贸外事业务主管,上海物资(集团)总公司商务部部长助理,百联集团有限公司运行管理部高级主管。 
    李伟先生简历李伟,男,1966年3月出生,汉族,民建,大学学历,会计师。现任上海物资贸 
    易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任上海粤海企业发展股份有限公司财务部 
    经理,中荣国际化学品有限公司财务总监,上海物资贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理。