津劝业(600821) 最新公司公告|查股网

						天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2010年10月18日以传真和电子邮件形式发出，会议于2010年10月27日上午9：
　　30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议：
　　一、审议并通过公司2010年第三季度报告；
　　9位董事一致同意此报告。
　　二、审议并通过公司关于制定《关联交易管理办法》的议案。（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　9位董事一致同意此议案。
　　特此公告
　　天津劝业场（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月27日