天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2010年8月13日以传真和电子邮件形式发出,会议于2010年8月23日上午9:30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人,实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议: 一、审议并通过公司2010年半年度报告全文及摘要 9位董事一致同意此报告及摘要。 二、审议并通过公司关于制订《内幕信息知情人管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 9位董事一致同意此议案。 三、审议并通过公司关于各专业委员会委员调整的议案 由于公司原独立董事张世奕先生辞任,宋建中女士接任公司第六届董事会独立董事职务,该事项已经公司第六届董事会第九次会议及公司2009年度股东大会审议通过(公告详见2010年4月28日《中国证券报》D076版、2010年5月22日《中国证券报》B015版及上海证券交易所网站)。因此公司第六届董事会各专业委员会人员构成作如下相应调整: 由宋建中女士接任原独立董事张世奕先生继续担任公司第六届董事会战略委员会、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。 9位董事一致同意此议案。 四、通报关于公司西南角店项目情况 9位董事一致同意此议案。 特此公告。 董事长: 董事会秘书: 天津劝业场(集团)股份有限公司董事会 2010年8月23日