津劝业(600821) 最新公司公告|查股网

						天津劝业场(集团)股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    天津劝业场(集团)股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月21日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开,出席会议的8名股东代表股份86389886股,占公司股份总数的20.75%,符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长张立津女士主持,会议审议了以下事项,并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决: 
    一、审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    二、审议并通过《公司2009年度监事会工作报告》。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    三、审议并通过《公司2009年度业务工作报告及财务决算报告》。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    四、审议并通过《公司2009年年度报告》。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    五、审议并通过《公司2009年度利润分配预案》。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    六、会议以特别决议的形式审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的2议案》。因公司经营需要,对公司经营范围进行下列增项:广告;房屋租赁; 药品保健品销售;食品;餐饮,以上增项限分支机构经营。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    七、审议并通过《关于独立董事辞任及增补独立董事的议案》。大会选举宋建中女士增补为公司第六届董事会独立董事,任期至公司第六届董事会届满。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    八、审议并通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》。同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    九、审议并通过《关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案》。 
    同意86389886股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。 
    天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。 
    特此公告。 
    天津劝业场(集团)股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月21日