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						上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第三次会议，于2009年3月19日在上海市大连路118号上海隧道工程股份有限公司五楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人，1名监事因公外出、1名监事因病未能出席监事会，委托其他监事代为行使表决权。会议由监事会副主席陆雅娟女士主持，审议通过了如下事项。
    一、2009年度监事会工作报告（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
    此议案需提交2009年年度股东大会审议。
    二、公司2009年年度报告及摘要（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
    三、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
    四、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
    此议案需提交2009年年度股东大会审议。
    特此公告。 
    上海隧道工程股份有限公司监事会
    　　2010年3月23日