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						上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　　
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况
　　●本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况：
　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月27日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代表有12名，代表股份数为478,334,525股，占公司总股本731,250,082股的65.41%，其中B股股份数为25,193,252股，占出席会议有表决权股份总数的5.3%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长林益彬先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
　　二、提案审议情况：
　　大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
　　1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
　　赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
　　2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
　　赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
　　3、审议通过《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
　　赞成478,219,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，其中B股为25,078,352股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权114,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%，其中B股为114,900股。
　　4、审议通过《2009年度利润分配方案》；
　　赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
　　5、审议通过《2009年年度报告及摘要》；
　　赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
　　6、审议通过《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；
　　赞成335,195,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%，其中B股为51,000股；反对1,180,240股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%，其中B股为1,180,240股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
　　根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时皮尔金顿为关联股东，回避表决。
　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
　　赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
　　8、审议通过《2009年度独立董事述职报告》；
　　赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
　　本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、卞栋樑等两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009年度股东大会决议及会议记录。
　　2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
　　二O一O年五月二十七日