耀皮玻璃(600819) 最新公司公告|查股网

						上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年3月25日在公司总部召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事诸培毅先生因工作原因未能出席，委托林益彬代为表决。会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
    1、审议通过《2009年年度报告》（全文及摘要）的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    2、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    4、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    5、审议通过《关于修改完善的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    6、审议通过《关于增补董事会薪酬考核与提名委员会人员的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    7、审议通过《内部控制制度建设的工作计划》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    8、审议通过《关于2009年度利润分配的预案》的议案
    由于公司2009年度经营业绩出现亏损，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润-21087万元。根据《公司章程》相关规定，考虑公司目前的实际情况及未来发展需要，建议2009年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    以上第一、八议案尚须提交2009年度股东大会审议
    特此公告 
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
    　　二O一O年三月二十九日