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						上海宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年7月2日上午9:30在上海浦东新区东方路778号召开第七届董事会第一次临时会议。本次会议于2010年6月29日电话通知了各位董事，经全体董事共同推举，会议由郭永明先生召集和主持，会议应出席董事九名，实际出席董事郭永明、滕忠、邓莹、南芳玲、黄飞、程立、李萍、雷秀娟，独立董事宁维武先生委托独立董事雷秀娟女士代为出席并行使表决权，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举郭永明先生为第七届董事会董事长的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　选举郭永明先生为公司第七届董事会董事长，任期为2010年7月2日至2013年6月29日。
　　二、审议通过了《变更公司法定代表人的议案》：
　　根据公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，变更郭永明先生为公司的法定代表人。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、审议通过《关于聘任邓莹女士为总经理的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据董事长郭永明先生的提名，董事会聘任邓莹女士为公司总经理，任期为2010年7月2日至2013年6月29日。
　　四、审议通过《关于免去高雷女士公司董事会秘书职务的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　五、审议通过了《关于聘任惠钢义先生为第七届董事会秘书的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据董事长郭永明先生的提名，聘任惠钢义先生为公司第七届董事会秘书。任期为2010年7月2日至2013年6月29日。惠钢义先生简历附后。
　　六、审议通过《关于聘任程立女士为副总经理的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据总经理邓莹女士的提名，董事会聘任程立女士为公司副总经理，任期为2010年7月2日至2013年6月29日。程立女士简历附后。
　　七、审议通过《关于聘任王小强先生为财务总监的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据总经理邓莹女士的提名，董事会聘任王小强先生为公司财务总监。任期为2010年7月2日至2013年6月29日。王小强先生简历附后。
　　八、审议通过《关于董事会授权经营层办理公司名称变更预核准手续的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　九、审议通过《关于董事会授权经营层进行重组业务的谈判事宜的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　十、审议通过《公司第七届董事会下设专业工作委员会的议案》：
　　（1）公司第七届董事会战略委员会由郭永明、滕忠、李萍组成，郭永明为主任委员（召集人）；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（2）公司第七届董事会审计委员会由宁维武、李萍、邓莹组成，李萍为主任委员（召集人）；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（3）公司第七届董事会提名委员会由雷秀娟、宁维武、邓莹组成，宁维武为主任委员（召集人）；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（4）公司第七届董事会薪酬与考核委员会由郭永明、李萍、雷秀娟组成，雷秀娟为主任委员（召集人）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　十一、审议通过了《成立公司资产重整委员会，人员编制为5人。
　　拟聘请曾世珍女士、俞赛克先生、郭永明先生、惠钢义先生、王小强先生组成，郭永明先生为主任委员（召集人）的议案》。表决结果：
　　同意9票、反对0票、弃权0票。
　　十二、审议通过了《成立公司重大重组委员会，人员编制为5人。拟聘请曾世珍女士、陈庆桃先生、俞赛克先生、郭永明先生、王小强先生组成，郭永明先生为主任委员（召集人）的议案》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权1票。
　　十三、审议通过了《针对上届董事会的违法乱纪现象和行为成立历史追溯委员会，人员编制为3人。拟聘请俞赛克先生负责组织联系中小股东成立，俞赛克先生为主任委员（召集人），委员会其他成员需要向董事会及时报备的议案》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权1票。
　　十四、审议通过了《资产重整委员会、重大重组委员会、历史追溯委员会各委员会成员在公司复牌前均可列席董事会会议的议案》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权1票。
　　十五、审议通过《对公司2009年度财务决算报告进行核查的议案》：
　　经初步调查，公司第六届董事会制定的公司2009年度财务决算报告不能全面、真实、准确地反映公司实际的财务状况。
　　鉴于此，决定聘请中介机构对公司2009年度财务决算报告进行核查。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　附：1、程立个人简历
　　2、惠钢义个人简历
　　3、王小强个人简历
　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
　　2010年7月2日
　　附件：
　　1、惠钢义个人简历
　　惠钢义，男，1975年6月出生，本科学历，会计师，历任西安紫薇大卖场有限公司主管会计，上海易慧和投资有限公司财务总监，西安普明物流贸易发展有限公司外派人员。
　　2、程立个人简历
　　程立，女，1968年7月出生，大专学历。历任西安岳胜实业发展有限公司销售主管,西安普明物流贸易发展有限公司采购主管。
　　3、王小强个人简历
　　王小强，男，1973年8 月出生，本科学历。历任西安化工（集团）有限公司财务，西安高科示范产业投资有限公司主管会计，西安普明物流贸易发展有限公司外派业务人员。