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						厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2010年12月2日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了通知，会议于2010年12月6日以通讯方式如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
　　审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》：
　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
　　公司与厦门海翼投资有限公司（以下简称"海翼投资"）拟共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称"租赁公司"）以现金按股权比例进行增资，注册资金由2亿元增加到4亿元。本公司占租赁公司35%股权，本次增资0.7亿元；海翼投资占租赁公司65%股权，本次增资1.3亿元。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，关联方董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃回避表决。
　　公司独立董事就本次关联交易发表独立意见，认为本次公司与关联方共同对租赁公司增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进公司产品销售、扩大市场占有率，提高公司及代理商的后市场获利能力。此议案已得到公司董事会审议通过，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2010年12月6日