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						厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第八次会议于 2010 年 8月 7日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2010年8月17日在公司技术中心大楼一楼会议室召开，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人（其中王昆东董事委托郭清泉董事出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告》全文及摘要：
    表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
    二、审议通过《关于公司2007年非公开发行股票募集资金节余资金使用情况的议案》：
    根据募集资金状况及小型工程机械技术改造项目进展情况，小型工程机械技术改造项目调整后的募集资金投入总额为7,380.08万元，小型工程机械技术改造项目该项目累计投入7,063.63万元，项目已完工。将小型工程机械技术改造项目节余的募集资金316.5万元追加投入到厦门厦工驱动桥及变速箱技改项目，用于设备款项。
    表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
    三、审议通过《公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
    表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
    《公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、聘任穆媛同志为公司证券事务代表（简历附后）：
    表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
    附：穆媛同志简历
    穆媛，女，汉族，1982年1月出生，厦门大学硕士研究生毕业，中共党员，2007年7月参加工作，曾任厦门厦工机械股份有限公司综合办公室主任助理，现任公司董事会秘书处经理助理。
    穆媛同志已于2009年12月参加了上海证券交易所第36期上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格，符合《上海证券交易所股票上市规则》的任职规定。
    厦门厦工机械股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月19日